Банкротство BlockFills
Поставщик криптовалютной торговли и ликвидности BlockFills подтвердил в воскресенье, что его оператор, Reliz Ltd., подал заявление о банкротстве по главе 11 в Делавэре вместе с тремя аффилированными организациями. BlockFills заявила, что процесс банкротства по главе 11 позволит компании провести реструктуризацию, работая с клиентами, кредиторами и инвесторами для стабилизации операций и поиска дополнительных источников ликвидности.
Иск Dominion Capital
Объявление компании последовало за иском кредитора Dominion Capital в феврале, который побудил федерального судью в Нью-Йорке заморозить Bitcoin, связанный с клиентским спором, и приказать фирме учесть и выделить средства клиентов. Dominion Capital утверждала, что BlockFills неправомерно использовала и смешивала криптоактивы клиентов, скрывала убытки и отказывалась возвращать средства после приостановки выводов.
«BlockFills якобы признала во время звонков с клиентами в начале февраля, что активы клиентов были объединены с корпоративными средствами на одном балансе.»
Фирма также предположительно сообщила клиентам, что такая практика оставила её с дефицитом баланса примерно в 77 миллионов долларов на конец 2025 года. Dominion также утверждала, что BlockFills использовала объединенные активы клиентов для покрытия корпоративных расходов и убытков, включая затраты, связанные с операциями по добыче криптовалюты, покупкой оборудования для майнинга и расчетами с другими криптофирмами.
Заморозка активов
Dominion заявила, что у неё было 70,5 BTC на платформе BlockFills, когда выводы были приостановлены, и позже она запросила заморозку активов для защиты этих средств. В начале этого месяца федеральный судья в Нью-Йорке выдал временный запрет на заморозку активов, стоимость которых на тот момент составляла примерно 4,8 миллиона долларов, и приказал фирме учесть и выделить средства клиентов, пока дело продолжается.
Юридические аспекты
Decrypt связался с обеими сторонами для комментариев. Юридические эксперты отмечают, что это дело поднимает важные вопросы о том, как институциональные криптовалютные торговые площадки обрабатывают активы клиентов и какие защиты имеют клиенты в случае банкротства этих фирм.
«Дело структурно похоже на то, что регуляторы утверждали в случае с крахом FTX, но в гораздо меньших масштабах», — отметил Эндрю Россоу, адвокат по общественным делам и генеральный директор AR Media Consulting, в интервью Decrypt.
Дело FTX, которое закончилось крахом биржи и уголовными обвинениями в мошенничестве против бывших руководителей, продемонстрировало, как криптовалютные торговые площадки, не имеющие обязательных правил по разделению активов клиентов, могут подвергать клиентов риску убытков, если корпоративные средства и депозиты клиентов смешаны, объяснил Россоу. «BlockFills занимала промежуточную зону — ориентированную на институциональных клиентов, близкую к хранению, но не являющуюся зарегистрированным брокером-дилером в традиционном смысле.»
Ключевые вопросы
Ключевой вопрос для судов и кредиторов заключается в том, когда руководство узнало о том, что средства клиентов были под угрозой, и какие раскрытия были сделаны до приостановки выводов. Однако юридическое обращение с криптоактивами клиентов в банкротстве остается неурегулированным, по словам Россоу. В случае с Celsius, например, суды рассматривали, являются ли криптоактивы в учетных записях доходов собственностью клиентов или частью конкурсной массы. Такое различие подразумевает, что некоторые клиенты BlockFills могут рассматриваться как необеспеченные кредиторы, а не как владельцы активов с приоритетными требованиями, объяснил он.
Контрагенты с открытыми сделками или залогами, связанными с BlockFills, также могут столкнуться с задержками из-за автоматической приостановки банкротства, хотя некоторые финансовые контракты могут соответствовать критериям исключений в зависимости от их структуры, добавил он.
