Финансовые последствия мошенничества
Федеральный судья постановил, что Эдди Александру и его компании EminiFX необходимо выплатить 228,5 миллиона долларов в качестве возмещения инвесторам, которые потеряли деньги в так называемой «наглой» крипто-понзи-схеме, обманувшей более 25 000 человек на сумму свыше 248 миллионов долларов. Судья окружного суда США Валери Капрони вынесла решение в пользу Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в рамках гражданского иска против Александра.
Роль Александра в мошенничестве
Это решение стало следствием того, что Александра уже приговорили к девяти годам федерального тюремного заключения в прошлом июле за его роль в управлении мошеннической торговой платформой EminiFX. Александр, представляя себя, выступил против ходатайства CFTC, но не смог предоставить доказательства, опровергающие обвинения в мошенничестве. CFTC установила сумму возмещения на основе вкладов инвесторов за вычетом снятий, при этом судья Капрони добавила 15 миллионов долларов в качестве компенсации.
«Мошенничество продолжается, и теперь оно часто скрыто под высокими технологиями, такими как искусственный интеллект и криптовалюты», — отметил Эвен Алекс Чандра, партнер IGNOS Law Alliance, добавив, что «строгая проверка необходима» для предприятий, обещающих чрезмерные доходы.
Образование инвесторов и мошенничество
«Группы с ограниченной финансовой грамотностью становятся первыми целями», — подчеркнул он, акцентируя важность образования инвесторов для защиты сообщества. «Независимо от того, насколько модна технология, такие ярлыки, как ИИ или крипто, не предотвращают мошенническую деятельность». Прокурор США Дэмиан Уильямс ранее охарактеризовал поведение Александра как «наглое», отметив, что он использовал доверие своей церкви и гаитянского сообщества для привлечения инвесторов.
Деятельность EminiFX
Александр управлял EminiFX с сентября 2021 года по май 2022 года, обещая инвесторам «гарантированные» еженедельные доходы от 5% до 9,99% через автоматизированную торговлю криптовалютой и форекс, используя то, что он называл «торговой тайной» технологии под названием «Robo-Advisor Assisted Account (RA3)». Однако EminiFX теряла деньги в 24 из 30 недель своей работы, и даже в свою лучшую неделю, когда Александр сообщил о доходах в 9,98%, фактическая доходность составила всего 2,28%.
«Еженедельные цифры, которые он предоставлял, не основывались на инвестиционных доходах», — признал Александр в письме о вынесении уголовного приговора.
Финансовые махинации и последствия
Прокуроры заявили, что Александр перенаправил как минимум 15 миллионов долларов на личные счета, потратив их на роскошные автомобили, включая BMW и Mercedes-Benz. «Признание вины Александра в уголовном деле предотвращает его от отрицания ответственности», — установил суд, применив доктрину коллатерального эстоппеля, которая запрещает ответчикам повторно разбираться в вопросах, уже решенных в предыдущих разбирательствах.
Восстановление активов
Судом был назначен управляющий по активам, который контролирует усилия по восстановлению активов, при этом распределения для обманутых инвесторов уже начнутся с января 2025 года. Дело остается открытым, поскольку усилия по восстановлению продолжаются.
