Закрытие Haowang Guarantee
Haowang Guarantee, когда-то крупнейший незаконный онлайн-рынок для криптомошенников, закрылся, однако это событие не стало окончательным ударом по крипто-преступности. Согласно отчету, опубликованному аналитической компанией Chainalysis, закрытие Haowang произошло после широкомасштабной операции, инициированной Telegram, после того как FinCEN (Финансовая служба США) идентифицировала камбоджийскую группу Huione как организованное преступление, связанное с северокорейскими киберактивистами.
Устойчивость криминальной экосистемы
Криминальная экосистема, стоящая за услугами «гарантии», оказалась удивительно устойчивой. Telegram также удалил аккаунты, связанные с Xinbi Guarantee, второй по величине платформой такого рода. Эти действия были охарактеризованы как шаг вперед в борьбе с мошенническими сетями на зашифрованных мессенджерах. Тем не менее, Chainalysis предупреждает, что победа имеет больше символическое значение.
«Эти услуги, вероятно, созданы с расчетом на резервирование, что подчеркивает стойкость преступников и прибыльность их бизнеса» — утверждается в отчете Chainalysis.
Адаптация преступников
Продавцы, ранее работавшие на Haowang, уже перешли на новые платформы или разделились между меньшими рынками. Пользователи быстро адаптируются к новым брокерам и каналам связи, снижая последствия изолированных захватов. Chainalysis добавляет:
«На данный момент захват Huione Group может изменить направление некоторых потоков, запутать отношения между брокерами или инициировать краткосрочную осторожность, но структурные факторы, способствующие крипто-преступности, остаются неизменными.»
Продолжающиеся угрозы
Telegram продолжает служить основной базой для незаконных операций благодаря удобному доступу и псевдонимным особенностям. Несмотря на обещания внедрить меры противодействия, платформа не раскрыла, будут ли следовать дальнейшие атаки. Chainalysis приходит к выводу, что:
«Эффективный прогресс в борьбе с крипто-мошенничеством будет зависеть от более продвинутого мониторинга транзакций в блокчейне.»
Рост крипто-преступности
Крипто-преступность продолжает нарастать: объем незаконных транзакций в 2024 году превышает 40 миллиардов долларов. Согласно данным Chainalysis, незаконная криптовалютная деятельность возросла до 40,9 миллиарда долларов, и, вероятно, эта цифра будет расти с обнаружением новых кошельков, связанных с преступностью. Также в 2024 году угоны составили 2,2 миллиарда долларов украденных активов, что на 21% больше по сравнению с предыдущим годом.
[[Актуальные случаи]]
Группы, связанные с Северной Кореей, включая Lazarus и Tradetraitor, несут ответственность за более чем 60% этих краж. Преступные группы используют криптовалюту для финансирования более широкого спектра преступлений, включая инвестиционные мошенничества, наркоторговлю и физическое насилие. В одном тревожном случае 13 мая 2025 года дочь и внук генерального директора Paymium чуть не стали жертвами похищения в Париже при нападении вооруженных людей.
Платформы, такие как Huione Guarantee, сыграли ключевую роль в отмывании украденных средств, помогая киберпреступникам конвертировать цифровую прибыль в реальные угрозы.
