Рынок цифровых валют и его вызовы
Рынок цифровых валют, стоимость которого составляет около 3,43 триллиона долларов, продолжает привлекать внимание как инвесторов, так и трейдеров. Однако данный сегмент также интересует мошенников, использующих различные схемы, включая спуфинг, направленные на манипуляцию рынком, что приводит к потере средств пользователями.
Борьба Coinbase со спуфингом
В недавнем посте Пол Гривал, главный юридический директор Coinbase, рассказал о том, как биржа сотрудничает с властями для борьбы со спуфингом.
Важно отметить, что в 2024 году была ликвидирована глобальная схема спуфинга, возглавляемая мошенником Чирагом Томаром, что во многом стало возможным благодаря усилиям Coinbase. Ранее Томар присвоил более 20 миллионов долларов в криптовалюте, выдавая себя за доверенную биржу Coinbase.
Методы мошенничества
В одном из наиболее значительных дел, о которых сообщила Coinbase в 2024 году, речь шла именно о ликвидации схемы Чирага Томара, который украл более 20 миллионов долларов, маскируясь под Coinbase. Он рассылал поддельные электронные письма, создавал фишинговые ссылки на ложные веб-сайты и использовал коммуникации, имитирующие официальные сообщения Coinbase. Эти методы позволяли мошеннику вызывать доверие жертв и получать чувствительную информацию, что в итоге компрометировало их аккаунты.
Поддержка властей в борьбе с мошенничеством
Гривал утверждает, что поддержка властей в борьбе с мошенничеством, связанным со спуфингом, остается одним из самых значительных успехов Coinbase в 2024 году. Это подчеркивает обязательство биржи защищать своих пользователей и сохранять их средства.
Это свидетельствует о готовности Coinbase сотрудничать с правоохранительными органами для снижения случаев криптомошенничества.
Предостережение от мошенников
Спуфинг, похоже, становится новым трендом среди недобросовестных участников криптопространства. Так, генеральный директор Binance, Ричард Тенг, недавно предупреждал сообщество о необходимости проявлять осторожность, так как спуфинг может негативно сказаться на криптоэкосистеме. Он отметил, что мошенники используют SMS для обмана пользователей и получения конфиденциальной информации, что может привести к потерям.
Статистика потерь в криптовалютном секторе
По данным отчета Chainalysis, в 2024 году потери от различных преступлений в сфере криптовалют составили 51,3 миллиарда долларов, включая средства, украденные в результате взломов и незаконных переводов. По этой причине сообщество в целом положительно отреагировало на решение Coinbase поддержать правоохранительные органы и минимизировать схемы спуфинга.
