Дело о мошенничестве с криптовалютой
Дело о федеральном мошенничестве с криптовалютой, имеющее предполагаемые связи с криптокругом Дональда Трампа и руководством MoonPay, было временно закрыто. Временный окружной прокурор США Жанин Пирро возложила вину на судебных клерков.
«Суд допустил административную ошибку, и как только мы это поняли, в течение нескольких часов дело было вновь открыто», — сказала Пирро в интервью изданию NOTUS во вторник.
«Они признали, что мы никогда не просили закрыть дело.» Спор возник после того, как стало известно о мошенничестве с криптовалютой, в котором фигурировал нигерийский мошенник, обманувший жертв на 250 000 долларов, выдавая себя за Стива Уиткоффа, сопредседателя инаугурационного комитета Трампа.
Связь с MoonPay
Дело привлекло внимание, поскольку жертвами, похоже, стали руководители MoonPay, криптоплатформы, связанной с бизнес-проектами Трампа, как впервые сообщило издание NOTUS. MoonPay позволяет пользователям покупать цифровые активы с помощью традиционных методов оплаты и служила официальным каналом для покупки мем-коина Президента Трампа Official Trump (TRUMP).
«Мы увидели увеличение на 1 023% в количестве первичных транзакций в сети», — написала компания в Twitter в январе, в неделю запуска мем-коина.
Мошенник связался с жертвами в канун Рождества, используя едва заметную опечатку, заменив строчную букву «i» на строчную букву «l», чтобы создать «l», обманув жертв и заставив их перевести 250 300 USDT.ETH 26 декабря 2024 года.
Жертвы и изменения в жалобе
В подаче были указаны только два очевидных жертвы с именами «Иван» и «Муна» в частично редактированных электронных письмах, те же имена, что и у генерального директора MoonPay Ивана Сото-Райта и финансового директора Муны Аммари Сиала, при этом адрес криптокошелька был связан с Сото-Райтом.
Пирро отметила, что прокуроры просили закрыть только оригинальную жалобу и сделать публичной изменённую версию, чтобы скрыть личность «компании», вовлечённой в дело.
«Мы подали изменённую жалобу, цель которой заключалась в том, чтобы убрать имя одной из компаний», — сказала Пирро.
«Это тот случай, когда жертвы — включая физических лиц, сотрудников компании, а также компанию-жертву — имеют право не видеть свои имена в жалобе.»
Реакция и восстановление средств
Временное закрытие всего дела показалось бывшим прокурорам крайне необычным. «Я думаю, что они пытаются сказать: ‘Мы ошиблись, и мы не хотим, чтобы кто-то знал об этой ошибке,'» — сказал один анонимный бывший помощник прокурора США, который недавно покинул офис, в интервью NOTUS. «Это похоже на панику.»
С тех пор ФБР проследило за транзакциями в блокчейне и восстановило 40 300 USDT.ETH украденных средств, при этом эмитент стейблкоина Tether помогал властям заморозить украденную криптовалюту.
«Если вы дружите с Трампом и вы крипто-брат Трампа, вы получаете от DOJ активные попытки вернуть ваши активы», — сказал Марк Хейс, адвокат по регулированию криптовалюты из Americans for Financial Reform.
MoonPay и DOJ пока не ответили на запросы о комментариях от Decrypt.
