Аресты в рамках операции против «мафиозного криптобанка»
В январе европейские правоохранительные органы арестовали 17 подозреваемых в связи с «мафиозным криптобанком», который, по сообщениям, отмывал более 21 миллиона евро (23,5 миллиона долларов) в криптовалюте для преступных структур в Китае и на Ближнем Востоке.
Деятельность преступной организации
Как утверждает Europol в заявлении от 14 мая, услуги по отмыванию денег предоставлялись от имени других криминальных групп, занимающихся контрабандой мигрантов и наркоторговлей. Испанские власти сообщили, что преступная организация управляла тайной неформальной системой денежных переводов под названием hawala и часто получала вознаграждение в криптовалюте.
Результаты операции
В результате операции арестованы 17 человек: 15 в Испании, один в Австрии и один в Бельгии. Изъяты активы на сумму 4,5 миллиона евро (5 миллионов долларов), включая наличные, криптовалюту, 18 автомобилей, четыре дробовика и несколько электронных устройств. Из этой суммы 183 000 евро (205 000 долларов) поступило в виде криптовалюты.
Также были изъяты наличные в размере 421 000 евро (471 000 долларов) из 77 банковских счетов, связанных с преступной организацией, которую одно испанское издание охарактеризовало как «мафиозный криптобанк». Испанские официальные лица также сообщили о конфискации роскошных сумок, часов и даже сигар на сумму 876 000 евро (980 000 долларов).
Подробности операции
Аресты и изъятия активов прошли в январе 2025 года в Испании, Австрии и Бельгии, как сообщил Europol.
В операции участвовало более 250 сотрудников, добавили испанские власти. Большинство арестованных находятся под стражей, и из 17 человек 15 уже заключены под стражу как предполагаемые правонарушители, связанные с деятельностью организации.
Целевая аудитория и методы организации
Подавляющее большинство арестованных – граждане Китая и Сирии, нацеленные на клиентов в Китае и арабоязычном преступном мире. Преступная организация пыталась скрыть свои действия по отмыванию денег, организуя бизнес по переводу средств и рекламируя свои услуги в социальных сетях.
Расследование и оценка незаконных транзакций
Расследование проводил суд в Альмерии, Испания, который поддержал усилия Europol по координации действий испанских и бельгийских властей для ликвидации преступной организации. Компания в области блокчейн-аналитики Chainalysis оценивает, что незаконные криптовалютные транзакции составили 51,3 миллиарда долларов в 2024 году, что на 11,3% больше по сравнению с предыдущим годом.
