Уничтожение тайной банковской сети

Европейские власти уничтожили тайную банковскую сеть, отмывающую более 23 миллионов долларов (21 миллион евро) с помощью криптовалюты, полученной от организованных преступных групп по всей Европе. Большинство этих групп также занимаются контрабандой мигрантов и наркотрафиком, сообщили власти.

Аресты и действия Europol

Агентство Европейского Союза по сотрудничеству правоохранительных органов, известное как Europol, в отчете, опубликованном на прошлой неделе, сообщило о том, что не менее 17 лиц, связанных с мошеннической банковской сетью по отмыванию денег, были арестованы в ходе операций в Испании, Австрии и Бельгии. Деятельность группы включала «параллельные банковские услуги, незаконные банковские операции хавала, сбор наличных, услуги курьеров наличных и обмен криптовалюты на наличные», информирует Europol.

Отслеживание крипто-трансферов в ЕС

Эти аресты произошли на фоне того, что Европейский Союз рассматривает возможность отслеживания крипто-трансферов, применяя свои действующие законы против отмывания денег. ЕС ищет пути реализации этого, фиксируя «данные об отправителях и получателях средств», чтобы это можно было применить к «поставщикам криптоактивов», заявляет Пашкал Донохоу, министр финансов Ирландии.

Изъятия и операции

Согласно имеющейся информации, власти изъяли около 229,600 долларов наличными, 204,960 долларов в криптовалюте, 18 роскошных автомобилей на сумму более 232,000 долларов, 10 объектов недвижимости, оцененных более чем в 2.8 миллиона долларов, дорогие сигары стоимостью около 701,000 долларов и люксовые сумки на сумму не менее 259,000 долларов. Europol сообщает, что финансировал троих испанских следователей, которые выехали в Бельгию и Австрию, а также двух других агентов Europol, направленных для «оказания поддержки на месте». Кроме того, двое специальных агентов Europol были отправлены в Испанию.

Общие сведения о преступной группе

Среди задержанных в операции, проведенной ранее в январе, были граждане Китая и Сирии, а их клиентура, как сообщается, в основном находилась на Ближнем Востоке и материковом Китае. Преступники действовали через две основные группы: китайские граждане, управляющие сбором наличных в Испании, и арабские граждане, осуществляющие международные переводы, модернизируя традиционную систему «хавала» путем интеграции криптовалюты.

Система хавала представляет собой неформальную систему перевода денег (IFT), позволяющую передавать средства от одного человека к другому без физического перемещения денег, рассказывает Мухаммед Эль-Корчи, старший экономист Международного валютного фонда (МВФ). По-арабски хавала означает «перевод» или «провод», поясняет Эль-Корчи. Сети, предоставляющие такие услуги, неформально называют «хаваладары».

Реакция СМИ

Испанское издание The Olive Press впервые охарактеризовало операцию как «мафиозный криптобанк», ярлык, который вскоре был принят за схожесть с мафиозными операциями. Издание Decrypt обратилось к Europol с запросом уточнить, какие конкретно криптовалюты были вовлечены в эту деятельность.

Отредактировано Стейси Эллиотт.