Завершение операции Europol
Europol завершил многолетнюю операцию, в ходе которой была ликвидирована международная сеть мошенничества с криптовалютой, ответственная за отмывание более 700 миллионов евро. Расследование охватило Германию, Испанию, Кипр, Бельгию, Францию, Мальту, Израиль и несколько других стран, выявив сложную схему, построенную вокруг фальшивых платформ для инвестиций в криптовалюту.
Методы мошенничества
Власти начали с расследования одного мошеннического веб-сайта, но вскоре обнаружили обширную экосистему. Жертвы привлекались через вводящие в заблуждение онлайн-рекламы, обещающие высокую доходность. После первоначального депозита им демонстрировались поддельные прибыли на фальшивых торговых панелях, что создавало давление на повторные инвестиции. Преступники затем выводили средства и отмывали их через несколько блокчейнов и криптобирж.
Этапы операции
Первая крупная операция состоялась 27 октября 2025 года, когда по запросу французских и бельгийских властей были проведены согласованные обыски на Кипре, в Германии и Испании. Девять подозреваемых были арестованы, а следователи изъяли значительное количество улик.
Вторая фаза операции, проходившая 25-26 ноября, была сосредоточена на аффилированных маркетинговых компаниях, работающих в Германии, Бельгии, Болгарии и Израиле. Эти компании распространяли рекламу мошенничества в социальных сетях, часто используя дипфейки, поддельные медиа-клипы и фальшивые одобрения знаменитостей.
Значение расследования
Europol охарактеризовал дело как одно из крупнейших в своем роде в Европе: «Расследование показало, что более 700 миллионов евро были отмыты через сложную сеть криптобирж, используя цифровую анонимность для сокрытия незаконных потоков средств.»
Операция стала продолжением предыдущих усилий, в ходе которых Europol и партнерские агентства закрыли сервис криптомикширования Cryptomixer, что является частью более широкого стремления нарушить крупномасштабную финансовую преступность в секторе цифровых активов.
