Приостановка работы онлайн-сервиса E-Note
Федеральные прокуроры в Мичигане, совместно с международными партнерами, приостановили работу онлайн-сервиса отмывания криптовалюты, известного как E-Note, и обнародовали обвинительное заключение против его предполагаемого оператора, гражданина России, обвиняемого в содействии киберпреступникам в перемещении незаконных средств через границы.
Обвинения против Михаила Чудновца
Офис прокурора США для Восточного округа Мичигана сообщил в среду, что FBI, полиция штата Мичиган и иностранные правоохранительные органы изъяли онлайн-инфраструктуру E-Note в рамках согласованной операции, нацеленной на сеть, предположительно используемую транснациональными киберпреступными организациями.
Прокуроры также объявили о предъявлении обвинений Михаилу Петровичу Чудновцу, 39 лет, который обвиняется в управлении сервисом и сговоре с целью отмывания преступных доходов. Чудновец обвиняется в одном пункте за сговор с целью отмывания денежных средств, преступление, за которое предусмотрено максимальное наказание в 20 лет лишения свободы.
«Чудновец работал с финансово мотивированными киберпреступниками для передачи преступных доходов через международные границы и конвертации преступных доходов из криптовалюты в фиатные валюты», — говорится в обвинительном заключении.
История и масштабы деятельности E-Note
С 2017 года Чудновец предлагал свои услуги через онлайн-бизнес под названием e-note. С 2017 года FBI выявила более 70 миллионов долларов незаконных доходов от атак программ-вымогателей, захвата аккаунтов и других преступлений, связанных с кибернетикой, которые были переведены через платежный сервис E-Note и его связанную сеть денежных мулов.
Согласно судебным документам, Чудновец начал предлагать услуги по отмыванию денег киберпреступникам еще в 2010 году. Прокуроры утверждают, что позже он формализовал и масштабировал эти действия через E-Note, который он контролировал и управлял, позволяя клиентам перемещать преступные доходы за границу и конвертировать криптовалюту в различные фиатные валюты.
Изъятие и последствия
Власти изъяли серверы, на которых размещались операции E-Note, мобильные приложения, а также веб-сайты «e-note.com», «e-note.ws» и «jabb.mn». Следователи также получили более ранние копии серверов, содержащих базы данных клиентов и записи транзакций, которые, как ожидается, помогут в текущих расследованиях.
Несмотря на масштаб предполагаемой деятельности по отмыванию денег, E-Note, похоже, сохраняла низкий публичный профиль. Несколько экспертов по блокчейн-преступлениям, с которыми связался Decrypt, заявили, что они не знакомы с сервисом, и он, похоже, имеет небольшое присутствие в интернете.
Широкое подавление преступлений, связанных с криптовалютами
Изъятие произошло на фоне более широкого подавления преступлений, связанных с криптовалютами, со стороны правоохранительных органов США. В последние недели власти Флориды объявили о изъятии примерно 1,5 миллиона долларов в криптовалюте, связанной с инвестиционным мошенничеством, федеральные прокуроры предъявили обвинения украинке в связи с про-российскими группами кибератак, а житель Калифорнии стал девятым обвиняемым, признавшим себя виновным в участии в криптокраже, связанной с более чем 263 миллионами долларов украденного Bitcoin.
Тем не менее, преступления, связанные с криптовалютами, продолжают расти. Chainalysis оценивает, что в этом году было украдено 3,4 миллиарда долларов в криптовалюте, при этом лица, связанные с Северной Кореей, составляют примерно 59% этих потерь. Отдельно Центр жалоб на интернет-преступления FBI сообщил о получении около 3200 жалоб на мошенничество с инвестициями в криптовалюту каждый месяц в начале этого года.
