Обвинения против Fenwick & West
Иск вытекает из обвинений в том, что компания Fenwick & West содействовала мошенничеству в FTX. В то же время регулирование криптовалют в США привлекает новое внимание после предупреждений прокуроров Нью-Йорка о том, что недавно принятый закон GENIUS может ослабить защиту жертв мошенничества, предоставив крупным эмитентам стейблкоинов, таким как Tether и Circle, слишком много полномочий в вопросах заморозки или возврата незаконных средств.
Предварительное соглашение
Пользователи FTX и юридическая фирма Fenwick & West достигли предварительного соглашения в коллективном иске, в котором обвиняли фирму в содействии мошенничеству, приведшему к краху криптобиржи. Об этом говорится в совместном судебном документе, поданном в пятницу. Адвокаты Fenwick & West и юристы, представляющие пользователей FTX, сообщили федеральному суду Флориды, что планируют официально подать соглашение на утверждение 27 февраля. Хотя в документе не раскрыты финансовые или юридические условия соглашения, обе стороны попросили суд приостановить все существующие сроки и ожидающие ходатайства по делу, пока соглашение не будет окончательно оформлено.
История иска
Иск против Fenwick & West был подан в 2023 году и позже изменен в августе в рамках многократного судебного разбирательства, которое последовало за драматическим крахом FTX в конце 2022 года. Это разбирательство включает иски против бывших руководителей, известных промоутеров и профессиональных сервисных компаний, которые работали с биржей. В своем иске пользователи FTX утверждали, что Fenwick сыграла «ключевую и решающую роль» в содействии мошенничеству и что неправомерные действия биржи не были бы возможны без юридической поддержки фирмы. Иск утверждал, что Fenwick предоставила «существенную помощь», разрабатывая и утверждая корпоративные структуры, которые якобы позволяли неправомерному поведению продолжаться без контроля.
Обвинения и защита
Согласно истцам, Fenwick консультировала FTX о том, как структурировать свой бизнес таким образом, чтобы избежать требований регистрации в качестве денежного трансмиттера, и имела представление о смешивании средств клиентов. Иск также утверждал, что фирма имела видимость размытых операционных границ между FTX и ее аффилированной торговой компанией Alameda Research. Fenwick отрицала обвинения и боролась за отклонение дела, утверждая, что не несет ответственности за содействие мошенничеству, о котором, по ее словам, не имела никакого представления. Фирма настаивала на том, что предоставляла рутинные, законные юридические услуги и не была вовлечена в какие-либо мошеннические действия на бирже.
Решение суда
Однако в ноябре суд разрешил продолжить рассмотрение измененного иска, отклонив ходатайство Fenwick об отклонении и сохранив дело в силе. Это решение увеличило давление на стороны для поиска согласованного разрешения. Если соглашение с Fenwick будет одобрено, это уберет еще одного крупного ответчика в области профессиональных услуг из обширного судебного разбирательства FTX.
Обеспокоенность прокуроров
В других юридических новостях несколько прокуроров Нью-Йорка выразили обеспокоенность тем, что новый федеральный закон о стейблкоинах в США может ослабить защиту жертв мошенничества и предупредили, что он может предоставить крупным эмитентам юридическую защиту для избежания ответственности. Согласно отчету CNN, опубликованному в понедельник, генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс и четыре окружных прокурора подписали письмо, критикуя закон GENIUS, утверждая, что законодательство неадекватно решает проблемы мошенничества на рынках стейблкоинов. Прокуроры заявили, что закон может позволить эмитентам стейблкоинов продолжать практики, которые затрудняют жертвам восстановление украденных средств, фактически защищая компании от ответственности.
Критика Tether и Circle
В письме конкретно упоминались Tether и Circle, утверждая, что обе фирмы извлекали выгоду из преступной деятельности, связанной со стейблкоинами. Прокуроры обвинили Tether в замораживании только некоторых подозрительных транзакций USDT и в сохранении широких полномочий в вопросах помощи правоохранительным органам. В результате, по их словам, средства, украденные и конвертированные в USDT, часто никогда не замораживаются, не изымаются и не возвращаются жертвам.
Письмо также критиковало Circle, утверждая, что хотя компания позиционирует себя как партнера в борьбе с финансовыми преступлениями, ее политика была «значительно хуже, чем у Tether» в вопросах помощи жертвам мошенничества в восстановлении средств.
Ответ Circle и Tether
Circle ответила, защитив свои показатели соблюдения и регуляторную позицию. Главный стратегический директор Данте Диспарте заявил, что компания постоянно приоритизировала финансовую целостность и соблюдение регуляторных стандартов США и мировых стандартов, добавив, что закон GENIUS усиливает требования к эмитентам стейблкоинов соблюдать правила финансовой целостности, одновременно усиливая защиту потребителей. Он сказал, что Circle соблюдала применимые правила как финансовое учреждение, регулируемое в США, и намерена продолжать это делать.
Tether также отвергла критику, заявив, что серьезно относится к мошенничеству, ущербу потребителям и неправомерному использованию USDT и придерживается политики нулевой терпимости к незаконной деятельности. Однако компания объяснила, что у нее нет всеобъемлющей юридической обязанности соблюдать гражданские или уголовные процессы на уровне штата так же, как это делает финансовое учреждение, регулируемое в США. Tether имеет штаб-квартиру в Сальвадоре, за пределами юрисдикции регулирования США.
