Пленарное заседание Консультативной группы по Закону о банковской тайне
Вашингтон – Сегодня Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) провела 62-е полугодовое пленарное заседание Консультативной группы по Закону о банковской тайне (BSAAG). Заместитель министра финансов Майкл Фолкендер выступил с речью, в которой изложил основные принципы модернизации Закона о банковской тайне (BSA).
Обзор финансового года 2024
На пленарном заседании FinCEN также представила обзор за финансовый год 2024, который содержит информацию и статистику о значимости отчетности по BSA. Финансовые данные, полученные на основании требований BSA, являются важным источником информации, используемым в расследованиях и судебных разбирательствах, касающихся отмывания денег, финансирования терроризма и других видов незаконной финансовой деятельности.
«Обзор за год обеспечивает прозрачность в сборе и использовании данных BSA, а также описывает усилия FinCEN по поддержке правоохранительных органов и агентств национальной безопасности.»
Анализ данных BSA
В документе также содержится информация о том, как FinCEN анализирует данные BSA для выполнения своей миссии, включая поддержку консультативных материалов, анализ тенденций и другие мероприятия, направленные на пресечение незаконной финансовой активности. Публикация обзора за год подчеркивает приверженность FinCEN к обмену информацией и статистикой о значимости отчетности BSA в соответствии с Разделом 6201 Закона о борьбе с отмыванием денег 2020 года.
Государственно-частное партнерство BSAAG
BSAAG представляет собой государственно-частное партнерство, объединяющее представителей отрасли, регуляторов и правоохранительных органов для обсуждения вопросов управления Законом о банковской тайне (BSA). В рамках встречи также рассматриваются вопросы повышения полезности требований к ведению учета и отчетности для правоохранительных органов и национальной безопасности, а также сокращения ненужной регуляторной нагрузки для финансовых учреждений.
Выступление заместителя министра финансов
Просмотрите отрывок из выступления зам. министра финансов Майкла Фолкендера на пленарном заседании BSAAG.
