Обнаружение средств Garantex
Компания Global Ledger, занимающаяся противодействием отмыванию денег (AML) в сфере криптовалют, выявила более $15 миллионов активов, связанных с криптобиржей Garantex, некоторые из которых находятся в процессе перемещения. Согласно отчету Global Ledger, спящий эфирный кошелек Garantex начал накапливать Ethereum (ETH) 6 марта и в конечном итоге перевел $2.3 миллиона в ETH на Tornado Cash. Этот кошелек по-прежнему хранит $6.1 миллиона в ETH, которые остаются неактивными.
Схема с биткоином
Такую же схему обнаружили и в отношении биткоина (BTC), сообщается в отчете. Примерно 2.2 BTC были переведены в сеть TRON, а затем часть из них передана бирже Grinex.
«Дело Garantex подрывает иллюзию контроля, к которой многие все еще стремятся», – прокомментировал Лекс Фисун, соучредитель и генеральный директор Global Ledger, в интервью Cointelegraph. «$15 миллионов, свободно перемещающиеся через неясные цепочки и миксеры, – это не провал закона, а провал в осуществлении санкций».
Заморозка средств от Tether
6 марта Tether заморозил $27 миллионов USDt, связанных с Garantex. В тот же день биржа приостановила свою деятельность, утверждая, что «Tether ведет войну против российского крипторынка и заблокировал наши кошельки на сумму более 2.5 миллиарда рублей ($27 миллионов)». В апреле 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) стало первым органом, наложившим санкции на Garantex. По данным Министерства финансов США, биржа игнорировала требования AML и другие требования, установленные некоторыми регуляторами для криптобирж. Европейский Союз также собирается ввести санкции 24 февраля 2025 года.
Арест основателя Garantex
12 марта Garantex сообщила, что основатель Алексей Бещоков был арестован во время отпуска в Индии с семьей, и его могут экстрадировать в США, где он сталкивается с несколькими обвинениями, в том числе в заговоре с целью отмывания денег.
Планы создания собственного стейблкоина
В ответ на заморозку средств от Tether, 17 апреля депутат российского министерства финансов Осман Кабалоев заявил, что стране следует разработать свой собственный стейблкоин. Это заявление было сделано вскоре после того, как Tether заморозил USDt в кошельках, связанных с Garantex.
«Мы не накладываем ограничения на использование стейблкоинов в рамках экспериментального правового режима», – сказал Кабалоев в интервью ТАСС, государственному новостному агентству. «Недавние события показали, что этот инструмент может представлять определенные риски для нас».
Новые инициативы в России
24 апреля российское министерство финансов и Центральный банк объявили о планах запустить криптобиржу для «суперквалифицированных» инвесторов.
