Предупреждение Гонконгской Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам
Гонконгская Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) упомянула HabitTrade в своем предупреждении о нелицензированных платформах виртуальных активов. Однако брокер настаивает на том, что не ведет регулируемую деятельность и не рекламировал свои услуги для инвесторов в Гонконге, обвиняя несанкционированных третьих лиц-промоутеров.
Заявление HabitTrade
HabitTrade выступил против предупреждения SFC, заявив, что не осуществляет регулируемую деятельность в городе и не продвигал свои услуги среди жителей Гонконга. В заявлении, опубликованном в X, брокер сообщил, что «является лицензированным австралийским брокером и платформой финансовых услуг, соответствующей требованиям», и что «не проводил никакой регулируемой деятельности в Гонконге, а также не продвигал и не предоставлял связанные услуги населению Гонконга», тем самым опровергая любые предположения о том, что он работает там без разрешения.
«Не проводил никакой регулируемой деятельности в Гонконге»
Реакция SFC
Это разъяснение появилось после того, как SFC опубликовала уведомление, призывающее общественность быть осторожными с «нелицензированными платформами и связанными с ними маркетинговыми действиями», явно отметив HabitTrade в контексте подозрительной рекламы вокруг торговли виртуальными активами. Хотя последнее веб-уведомление регулятора еще не включает HabitTrade по имени на своей публичной странице «подозрительных платформ для торговли виртуальными активами», SFC регулярно использует такие уведомления, чтобы указывать на компании, которые, по ее мнению, могут нацеливаться на инвесторов Гонконга без лицензии.
Правила и рекомендации SFC
В предыдущем циркуляре о криптовалютных продуктах SFC предупредила, что сделки с фьючерсами на виртуальные активы или маршрутизация связанных заказов для клиентов Гонконга является «регулируемой деятельностью типа 2» и «требует лицензии от SFC» независимо от того, находится ли бизнес в Гонконге. HabitTrade утверждает, что любые недавние маркетинговые усилия не исходят от самой компании.
«Некоторые материалы третьих лиц, рекламные видео и действия по перенаправлению трафика платформы, которые недавно появились на рынке, не представляют официальную позицию HabitTrade»
Юридические последствия и сотрудничество с властями
Брокер заявил, что он «оставляет за собой право отслеживать и принимать юридические меры» против любых вводящих в заблуждение рекламных акций и нарушений, использующих его бренд, технологические каналы или партнерства без разрешения. Компания также пообещала «придерживаться подхода, ориентированного на соблюдение норм», и сотрудничать с регуляторными требованиями соответствующих юрисдикций для проведения необходимых расследований, сигнализируя о готовности работать с властями для выявления промоутеров, которые, по ее словам, злоупотребляют ее именем.
Агрессивная позиция Гонконга в отношении виртуальных активов
Этот спор подчеркивает, насколько агрессивной стала позиция Гонконга в отношении виртуальных активов. В 2023 году SFC предупредила нелицензированные платформы для торговли виртуальными активами о том, что ложные заявления о заявках на лицензии или предложение запрещенных услуг, таких как стекинг, могут представлять собой уголовное правонарушение в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В феврале 2024 года регулятор и местная полиция совместно предупредили о предполагаемом мошенничестве с использованием имени MEXC, включив платформу в свой список предупреждений и повторив, что зарубежные биржи не могут рекламировать или обслуживать розничных пользователей Гонконга без лицензии, как сообщалось в подробной статье на crypto.news. Эти правила только ужесточились.
Заключение
На фоне настойчивости HabitTrade в том, что он не ведет регулируемую деятельность в Гонконге, это касается не только репутационных рисков, но и юридических: согласно текущим рекомендациям SFC, даже восприятие привлечения пользователей Гонконга без лицензии может быть достаточным для того, чтобы платформа попала в список предупреждений регулятора, что влечет за собой все проблемы с банками и контрагентами, которые за этим следуют.
