Обвинения против Malone Lam
Malone Lam, предполагаемый главарь группы, обвиняемой в краже более 240 миллионов долларов в Bitcoin у инвестора из Вашингтона, назначен на слушание по соглашению о признании вины. Это происходит после того, как 10 других обвиняемых признали свою вину в этом масштабном деле о краже криптовалюты.
Слушание и обвинения
Associated Press сообщает, что 22-летний сингапурец должен появиться в суде во вторник, почти через два года после того, как прокуроры обвинили его и его сообщников в использовании социальной инженерии для кражи более 4100 Bitcoin у давнего инвестора в криптовалюту в августе 2024 года. В деле обвинены восемнадцать человек, и Лам станет одиннадцатым, кто признает свою вину.
Методы кражи
Прокурор оценил во время его первого судебного заседания, что федеральные рекомендации по наказанию могут предусматривать как минимум 14 лет тюремного заключения в случае его осуждения. Лам был арестован в сентябре 2024 года после того, как следователи проследили за месячной тратой, связанной с роскошными автомобилями, частными самолетами, дорогими часами, особняками и миллионами долларов, потраченными в ночных клубах.
«О, Боже! Бро, бро, я сейчас взорвусь!»
Дело связано с атакой 18 августа 2024 года на жителя Вашингтона, идентифицированного в судебных документах как «Жертва 7». Прокуроры заявили, что группа нацелилась на мужчину, потому что он был богатым, давним инвестором в криптовалюту.
Последствия кражи
Следователи утверждали, что кража в августе не была первой операцией группы. Лам и его сообщники, которые встретились через онлайн-игровые сообщества, работали вместе над другими многомиллионными кражами с конца 2023 года, используя аналогичные методы социальной инженерии. Такие атаки остаются основным источником потерь в криптовалюте.
В январе 2026 года владелец криптовалюты потерял более 282 миллионов долларов в Bitcoin и Litecoin после того, как его обманули в другой схеме социальной инженерии, связанной с аппаратным кошельком.
Идентификация подозреваемых
Одна операционная ошибка помогла следователям идентифицировать людей, стоящих за кражей 2024 года. Прокуроры заявили, что Серрано создал аккаунт на криптобирже, чтобы хранить почти 30 миллионов долларов в украденных активах, но не смог скрыть свой интернет-протокол. Следователи проследили его до дома в Энсине, Калифорния, который он снимал за 47 500 долларов в месяц.
Траты и аресты
К тому времени члены группы начали тратить свои доходы. Серрано отдыхал на Мальдивах, когда следователи идентифицировали его как подозреваемого, в то время как Лам и его сообщники потратили 4 миллиона долларов в ночных клубах Лос-Анджелеса в течение месяца, согласно данным властей.
ФБР сообщило, что он использовал украденную криптовалюту для покупки часов стоимостью 2 миллиона долларов и более 30 автомобилей, включая индивидуализированные Porsche, Lamborghini и Ferrari.
Физические нападения и безопасность
Физические нападения на владельцев криптовалюты и их родственников стали более распространенными. Chainalysis оценил, что преступники украли более 30 миллионов долларов через успешные физические атаки на криптовалюту по всему миру в первой половине 2026 года.
«Если мы не увеличим ресурсы для борьбы с этими людьми и не сделаем это быстрее, то это будет распространяться все больше и больше,» — сказала Никсон.
Заключение
Дело Лама является частью серии крупных краж криптовалюты, в которых нападающие нацеливались на людей, а не использовали уязвимости в коде блокчейна. Федеральные данные зафиксировали значительные потери от мошенничества, связанного с криптовалютой, и продолжают расти.
