Меры против Huione Group
Криптовалютная биржа OKX стала одной из первых, кто предпринял меры против средств, связанных с Huione Group, после того как эта компания была признана основным объектом отмывания денег американскими властями, фактически отрезав её от американской финансовой системы.
«Huione Group нанесла значительный ущерб сектору криптовалют… Мы остаемся приверженными предоставлению нашим клиентам безопасной и надежной торговой платформы и предпримем все необходимые шаги для защиты доверия, оказанного нашим продуктам и услугам как нашими клиентами, так и регуляторными органами,» — заявила OKX в посте от 15 октября на своем китайском аккаунте в X.
Проверки и заморозка средств
Кроме того, биржа отметила, что все криптовалютные депозиты и выводы, связанные с Huione Group, подлежат «проверкам на соответствие». В зависимости от результатов этих проверок, OKX может заморозить средства или даже прекратить обслуживание аккаунтов.
Huione Group — это конгломерат, базирующийся в Камбодже, который был обвинен в том, что он служит ключевым финансовым узлом для мошеннических операций по всему миру.
Ответ на санкции
Действия OKX стали ответом на санкции, наложенные на структуры, связанные с Huione Group. Примечательно, что 14 октября Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) признала камбоджийский конгломерат в соответствии с Разделом 311 Закона США о Патриотизме в рамках борьбы с много миллиардной транснациональной схемой мошенничества и отмывания денег, связанной с Prince Group и другими региональными операторами.
Финансовая инфраструктура мошенничества
Согласно отчету компании TRM Labs, занимающейся блокчейн-разведкой, опубликованному в тот же день, FinCEN обнаружила, что Huione Group предоставила финансовую инфраструктуру нескольким сетям мошенничества в Юго-Восточной Азии и помогла облегчить миллиарды долларов в незаконных криптовалютных транзакциях, связанных с онлайн-мошенничеством, торговлей людьми и киберпреступностью.
«Признание 311 фактически запрещает финансовым учреждениям США поддерживать корреспондентские счета для Huione или обрабатывать любые транзакции от её имени, отрезая компанию от глобальной банковской системы,» — заявила TRM Labs.
Продолжение деятельности Huione Group
Последние действия против Huione следуют за уведомлением о предложении правил от FinCEN в мае 2025 года. В то время агентство заявило, что Huione якобы помогла переместить как минимум 4 миллиарда долларов незаконных средств, большая часть из которых была получена от онлайн-мошенничества, с августа 2021 года по январь 2025 года.
Несмотря на действия регуляторов против Huione Group, она продолжает функционировать, используя переименованные домены, аффилированные платежные сервисы и альтернативные платформы в Telegram, которые появились на её месте. Ранее в этом году исследователи из Elliptic обнаружили более 30 рынков на базе Telegram, которые были запущены после того, как Telegram удалил все публичные каналы Huione Group в мае после уведомления от FinCEN.
