Введение
Polymarket подвергся новому вниманию со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в связи с соблюдением ограничений доступа в США, касающимся его урегулирования в размере $1.4 миллиона, достигнутого в 2022 году, сообщает Reuters.
Текущая проверка
27 октября Reuters, ссылаясь на два источника, знакомых с ситуацией, сообщило, что проверка охватывает контроль местоположения оффшорной платформы, ее рекламу в США, а также процесс регистрации и защиту клиентов на отдельной американской бирже. Эта проверка является частью расследования, начатого ранее в этом году, при этом один из источников описал внимание к прошлым контролям и процессам.
История расследований
Компания базируется в Нью-Йорке и имеет оффшорное юридическое лицо, зарегистрированное в Панаме. Представители Polymarket и CFTC отказались комментировать информацию новостного агентства. Reuters также сообщило, что ни CFTC, ни Министерство юстиции не объяснили, почему аналогичные расследования завершились в прошлом году.
Ранее проводимые расследования изучали соблюдение условий урегулирования, а ФБР провело обыск в доме генерального директора Шейна Коплана в ноябре 2024 года. Оба расследования были закрыты без предъявления обвинений в 2025 году.
Урегулирование и штраф
В своем объявлении о принудительных мерах от 3 января 2022 года CFTC идентифицировала ответчика как зарегистрированную в Делавэре Blockratize, Inc., действующую под брендом Polymarket. Агентство заявило, что компания предлагала бинарные опционы на основе событий без регистрации в качестве площадки для исполнения свопов или обозначения в качестве контрактного рынка.
CFTC установила, что Polymarket работал на незарегистрированной площадке с примерно июня 2020 года и предлагал более 900 рынков событий. Контракты охватывали цены на криптовалюту, показатели общественного здоровья и результаты выборов, при этом торговля осуществлялась через смарт-контракты на основе блокчейна.
К штрафу в размере $1.4 миллиона прилагались требования прекратить работу несоответствующих рынков и остановить обвиняемые нарушения. Агентство отметило, что значительное сотрудничество с его расследованием способствовало снижению штрафа.
Обязанности и сроки
Основной приказ, в деле 22-09, наложил конкретные сроки. К 14 января 2022 года Polymarket должен был прекратить предоставление доступа к несоответствующей торговле, разрешить затронутые рынки и сделать средства доступными для полного выкупа участниками, имеющими открытые позиции. Письменная сертификация о том, что эти обязательства были выполнены, должна была быть предоставлена до 24 января.
Приказ отдельно требовал сертификации о том, что доступ больше не предоставляется, если предложение, привлечение или торговля не соответствуют Закону о товарных биржах и применимым нормативным актам.
Приобретение QCEX
В июле 2025 года Polymarket завершил приобретение QCEX за $112 миллионов, купив биржу деривативов и клиринговую палату, лицензированную CFTC. Сделка была объявлена 21 июля, вскоре после завершения предыдущих федеральных расследований.
Базирующаяся в Бока-Ратон, штат Флорида, QCEX имела лицензии на обозначенный контрактный рынок и организацию клиринга деривативов. Покупка обеспечила регуляторную инфраструктуру для возвращения Polymarket на американский рынок через внутренний бизнес.
Контроль и мониторинг
К 31 августа 2026 года Polymarket описывал свою американскую биржу как отдельную от своей международной блокчейн-платформы. Его глобальный руководитель по расследованиям и разведке, Шана Баутиста, сообщила Reuters, что контроль компании может остановить подавляющее большинство американцев от использования оффшорной услуги.
Баутиста, бывший следователь ФБР и аналитик Coinbase, описала системы, сочетающие машинное обучение, блокчейн-аналитику, торговый мониторинг, исследования с открытым исходным кодом и внешние услуги.
Компания заявила, что ее мониторинг торговли и расследования привели к более чем 100 направлениям в правоохранительные органы. Ее отчет о контроле и их эффективности оставался собственным оцениванием компании.
Заключение
Как сообщал crypto.news 30 июня, расследование CFTC по бизнесу и маркетингу уже изучало несколько аспектов операций Polymarket, включая активность в социальных сетях. Сенаторы Адам Шифф и Джон Кертис попросили председателя CFTC Майкла Селига объяснить надзор агентства за рекламой, раскрытием информации от влиятельных лиц, проверкой возраста и защитой потребителей.
Их вопросы включали в себя, как регулятор предотвратил привлечение американских пользователей к оффшорной платформе после урегулирования. В августе последовало отдельное расследование по маркетингу городского совета.
Спикер городского совета Нью-Йорка Джули Менина запросила информацию у Polymarket, Kalshi, Coinbase и Gemini Titan о том, как продукты контрактов на события рекламировались потребителям. Сопроводительная записка совета сообщила, что его расследование касалось маркетинга и защиты потребителей, исключая вопрос о том, нарушали ли биржи контрактов на события законы о азартных играх штата.
