Обвинения против Рамиля Палафокса
Сегодня Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения Рамилю Палафоксу за организацию мошеннической схемы, которая привлекла около 198 миллионов долларов от инвесторов по всему миру и присвоила более 57 миллионов долларов средств инвесторов.
Схема мошенничества
Согласно иску SEC, компания Палафокса, известная как PGI Global, утверждала, что занимается торговлей криптоактивами и валютным обменом. С января 2020 года по октябрь 2021 года Палафокс предлагал и продавал «членские» пакеты PGI Global, которые якобы гарантировали высокую прибыль от предполагаемой торговли криптоактивами и валютным обменом. Он также стимулировал участников многоуровневого маркетинга привлекать новых инвесторов.
Однако, как утверждает иск, Палафокс присвоил более 57 миллионов долларов из средств инвесторов на покупку автомобилей Lamborghini, предметов роскоши и других личных расходов. Он использовал большую часть оставшихся средств для выплат другим инвесторам их предполагаемой прибыли и вознаграждений за рекомендации, что создало схему, аналогичную финансовой пирамиде, вплоть до её краха в конце 2021 года.
«Как утверждается в нашем иске, Палафокс привлекал инвесторов, обещая гарантированную прибыль от сложной торговли криптоактивами и валютным обменом. Вместо этого он покупал себе и своей семье автомобили, часы и дома, используя миллионы долларов средств инвесторов» — Скотт Томпсон, заместитель директора Филадельфийского регионального офиса SEC.
Последствия для Палафокса
Иск SEC, поданный в Окружной суд США по Восточному округу Вирджинии, обвиняет Палафокса в нарушении антимошеннических и регистрационных положений федеральных законов о ценных бумагах. Иск требует:
- постоянного запрета на участие Палафокса в многоуровневых маркетинговых программах, связанных с предложением или продажей ценных бумаг и криптоактивов,
- возмещения незаконно полученных доходов с процентами,
- гражданских штрафов.
Кроме того, иск включает BBMR Threshold LLC, Дорви Мендозу, Мариссу Мендозу Палафокс и Линду Вентуру в качестве ответчиков и требует возмещения их незаконно полученных доходов и процентов.
Уголовные дела
В параллельном процессе Палафокс был обвинён в уголовных делах в Окружном суде США по Восточному округу Вирджинии по обвинениям, выдвинутым Офисом прокурора США. Текущее расследование SEC проводит Майкл Каф и Полли Хейс из Филадельфийского регионального офиса и Ассунта Виволо из подразделения SEC по злоупотреблениям на рынке.
Судебные разбирательства будут проводить Спенсер Уиллиг и Грегори Боккин из Филадельфийского регионального офиса и Юджин Хансен из штаб-квартиры SEC. Комиссия благодарит за помощь Офис прокурора США, ФБР и Налоговую службу США.
Обращение к инвесторам
Офис SEC по образованию и защите инвесторов призывает инвесторов ознакомиться с ресурсами по выявлению и избежанию схем «пирамида», маскирующихся под многоуровневые маркетинговые программы. Инвесторы могут найти дополнительную информацию на сайте Investor.gov.
