Иск SEC против крипто-мошенников
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала широкий гражданский иск, обвиняя группу компаний и онлайн «инвестиционных клубов» в организации скоординированного крипто-мошенничества, которое, по данным регуляторов, украло как минимум 14 миллионов долларов у розничных инвесторов. Иск был подан 22 декабря 2025 года в окружной суд США по округу Колорадо и включает семь ответчиков, связанных с тем, что регуляторы описывают как классическую схему «инвестиционного доверия».
Методы мошенников
SEC утверждает, что операция полагалась на поддельные торговые платформы, сфабрикованные прибыли и агрессивные методы коммуникации для привлечения жертв. Согласно агентству, дело отражает растущую тенденцию крипто-мошенничеств, которые используют социальные сети, зашифрованные мессенджеры и ложные утверждения о регуляторном одобрении.
SEC утверждает, что мошенничество началось с онлайн-рекламы и активного продвижения в социальных сетях, которые направляли потенциальных инвесторов в частные группы WhatsApp. В этих группах мошенники выдавали себя за опытных трейдеров и финансовых консультантов, продвигая крипто-стратегии, описанные как основанные на искусственном интеллекте и низкорисковые.
Ложные торговые платформы
Ответчики якобы побуждали участников открывать счета на трех предполагаемых торговых платформах: Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd. и Cirkor Inc. SEC утверждает, что эти платформы ложно представляли себя как лицензированные или зарегистрированные у американских регуляторов.
После внесения средств инвесторы, как сообщается, видели панели управления, показывающие стабильный рост. Однако регуляторы утверждают, что балансы и прибыли были полностью сфабрикованы и предназначены только для создания доверия и побуждения к более крупным депозитам.
Фиктивные предложения и угрозы
После первоначального «успеха» SEC утверждает, что ответчики заставляли жертв покупать фиктивные «предложения токенов безопасности», связанные с несуществующими компаниями. Рекламные материалы обещали высокие доходы и эксклюзивный доступ. Когда инвесторы пытались вывести средства, платформы якобы накладывали неожиданные сборы и налоги.
SEC утверждает, что операторы угрожали заморозкой счетов или полными потерями, если не будут произведены дополнительные платежи.
Перевод средств и последствия
Следователи также утверждают, что большинство средств инвесторов быстро переводились за границу через сеть банковских счетов и крипто-кошельков, оставляя мало шансов на возврат, как только жертвы прекращали платить. SEC требует постоянных судебных запретов, гражданских штрафов и возврата незаконно полученных средств с процентами.
Защита инвесторов
Агентство подчеркивает, что иск акцентирует внимание на защите розничных инвесторов на крипторынках. В последние годы регуляторы неоднократно предупреждали о мошенничествах, использующих мессенджеры, поддельные торговые приложения и ложные регуляторные заявления.
SEC утверждает, что это дело следует за предыдущими действиями против аналогичных схем доверия в криптовалюте, которые возросли в предыдущие рыночные циклы. Официальные лица продолжают призывать инвесторов проверять заявления о регистрации и оставаться осторожными с непрошеными предложениями по инвестициям в криптовалюту.
