Crypto Prices

Department of Justice

Министерство юстиции США контролирует крупнейшие расследования в криптомире. Узнайте, как это может повлиять на ваш инвестиционный портфель.
···
1 год назад

Житель Лонг-Айленда приговорен к 18 годам тюремного заключения за мошенничество с криптовалютой на сумму 12 миллионов долларов вместе с сыном

Приговор Юджина Уильяма Остина-младшего Приговор за мошенничество с криптовалютой Юджин Уильям Остин-младший, житель Лонг-Айленда, был приговорен к 18 годам лишения свободы за свою роль в схеме мошенничества с криптовалютой на сумму 12
····
11 месяцев назад

Ответ на FOIA раскрывает, что Служба маршалов США контролирует всего 28,988 BTC — где остальное?

Ответ на запрос о свободе информации Ответ на запрос о свободе информации (FOIA), полученный независимым журналистом, показывает, что Служба маршалов США (USMS) в настоящее время контролирует 28,988 BTC, стоимостью примерно 3,44 миллиарда
···
1 год назад

Неделя до суда: Роман Шторм из Tornado Cash бьет тревогу: «Если я проиграю, DeFi умрет вместе со мной»

Заявление Романа Шторма Соучредитель Tornado Cash Роман Шторм в пятницу сделал одно из своих самых резких заявлений против юридического департамента администрации Трампа. Он заявил, что если федеральные прокуроры победят в предстоящем уголовном

Закон CLARITY выделяет $150 млн на борьбу с мошенничеством в сфере криптовалют

Закон о ясности на рынке цифровых активов Закон о ясности на рынке цифровых активов (Digital Asset Market Clarity Act) выделяет $150 миллионов на поддержку правоохранительных органов в борьбе с мошенничеством с криптовалютой
5 дней назад
·

Конгресс предлагает создать рабочую группу Министерства юстиции для борьбы с кражами криптовалюты после закрытия NCET

Создание новой рабочей группы по борьбе с кражами криптовалюты Конгресс предложил создать новую рабочую группу Министерства юстиции, сосредоточенную на борьбе с кражами криптовалюты. Это предложение стало ответом на 181 565 жалоб, связанных
5 дней назад
·

Американские законодатели предлагают создать федеральную группу по борьбе с преступлениями в сфере криптовалют

Введение Американские законодатели представили законопроект о создании федеральной группы, сосредоточенной на расследовании краж, мошенничества и хакерских атак, связанных с криптовалютами. Это предложение появилось после того, как американцы сообщили о потерях, превышающих 11
1 неделя назад
··

Миллионы возвращены в криптовалюте после краха мошеннической схемы на $100 миллионов

Федеральное дело о мошенничестве Федеральное дело о мошенничестве привело к крупным изъятиям криптовалюты после того, как прокуроры сообщили, что почти $100 миллионов прошло через банковские счета и биржи. Власти изъяли около $7,1
1 неделя назад
··

Рони Коэн-Павон, бывший исполнительный директор Celsius, избежал тюремного заключения после сделки о сотрудничестве

Приговор Рони Коэн-Павону Бывший исполнительный директор Celsius Рони Коэн-Павон был приговорен к сроку, уже отбытым в тюрьме, федеральным судьей США почти через три года после того, как власти предъявили ему обвинения в
1 месяц назад
·

Tether заморозила $344 млн в USDT, связанных с уклонением от санкций и мошенничеством

Tether замораживает средства в USDT Tether заморозила более $344 миллионов в USDT, связанных с уклонением от санкций и мошенничеством, подчеркивая роль стейблкоинов как в преступной деятельности, так и в регулировании. Данные меры
2 месяца назад
·

Правительство США переместило Bitcoin, связанный с хакерской атакой на Bitfinex на сумму 9 миллиардов долларов

Перемещение Bitcoin после хакерской атаки на Bitfinex Bitcoin, связанный с хакерской атакой на криптобиржу Bitfinex в 2016 году, был перемещен в четверг. Адреса, связанные с правительством США, перевели около 8,2 BTC на
2 месяца назад
·

Трамп: Министерство юстиции отклонило последний аргумент разработчика Tornado Cash для прекращения дела

Обострение дела Романа Шторма Адвокаты Министерства юстиции во вторник охладили пыл разработчика Ethereum Романа Шторма, который вновь обратился с просьбой о прекращении своего уголовного дела — это дело может снова попасть в
2 месяца назад

Офис прокурора США вернул $600,000 в результате мошенничества с криптовалютой, нацеленного на владельцев Ledger Wallet

Изъятие криптовалюты в результате мошенничества Офис прокурора США по округу Коннектикут вернул и конфисковал более $600,000 в криптовалюте в результате мошеннической схемы, что стало последним в серии успешных изъятий цифровых активов федеральными
3 месяца назад
··

Судебное решение о возврате BTC Bitfinex устанавливает прецедент для прав жертв криптовалюты

Возврат активов Bitfinex Bitfinex готовится вернуть значительную часть своих активов, так как суд в США постановил вернуть более 94,000 изъятых биткойнов, превращая хак 2016 года в важное испытание прав собственности на криптовалюту.
3 месяца назад
··

Биржа Bitcoin Paxful обязана выплатить 4 миллиона долларов за обвинения в проституции и отмывании денег

Paxful: Закрытие и Судебные Разбирательства Paxful, одноранговая биржа Bitcoin, закрывшаяся в 2023 году, была приговорена на этой неделе федеральным судом к уплате 4 миллионов долларов в виде штрафов после признания себя виновной
4 месяца назад
·

Связь между кандидатом Трампа в ФРС Кевином Уоршем и стабильной монетой Tether «Сделано в Америке»

Кевин Уорш и Anchorage Digital Кевин Уорш, кандидат президента Дональда Трампа на пост председателя Федеральной резервной системы, сыграл важную роль в создании Anchorage Digital, ключевого игрока в усилиях Tether по получению регулируемого
5 месяцев назад

Арестован предполагаемый mastermind мошенничества с криптовалютой на 12 миллиардов долларов в Камбодже

Арест предполагаемого mastermind мошеннической схемы Предполагаемый mastermind мошеннической схемы, которая украла активы на миллиарды долларов у людей в США и по всему миру, был арестован во вторник в Камбодже и экстрадирован в
5 месяцев назад
··

Министерство юстиции США требует 12 лет тюремного заключения для основателя Terra До Квона, ссылаясь на приговор Сэма Бэнкмана-Фрида

Запрос Министерства юстиции США Министерство юстиции США просит федерального судью приговорить До Квона к 12 годам тюремного заключения — максимальный срок, который прокуроры могут запросить после того, как основатель Terra признал себя
7 месяцев назад

Назначение со-генерального директора Binance вызывает вопросы о контроле Чанпэна Чжао

Назначение И Хэ и вопросы контроля Криптовалютная биржа Binance назначила И Хэ со-генеральным директором, что вызывает новые вопросы о контроле Чанпэна Чжао после его помилования. Это назначение поднимает сомнения относительно того, насколько
7 месяцев назад
·

SEC проведет круглый стол по вопросам конфиденциальности и финансового надзора в декабре

Круглый стол SEC по вопросам конфиденциальности Крипто-группа Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) запланировала круглый стол, посвященный вопросам конфиденциальности и финансового надзора, на декабрь, поскольку в индустрии криптовалют возобновился интерес
7 месяцев назад
·

Tether помогает властям изъять $12 миллионов у мошенников в Юго-Восточной Азии

Компания Tether и борьба с мошенничеством Компания Tether предоставила блокчейн-аналитику тайским и американским правоохранительным органам, что позволило изъять $12 миллионов в USDT и арестовать 73 человека, связанных с разветвленной транснациональной мошеннической сетью,
7 месяцев назад
·

Франция призывает Binance усилить соблюдение норм

Ужесточение стандартов управления рисками в Binance Binance была призвана ужесточить свои стандарты управления рисками и соблюдения норм после проверок, проведенных Французским управлением по надзору и разрешению. Согласно недавнему отчету Bloomberg, французские власти
8 месяцев назад
·

США изъяли $14 миллиардов в Bitcoin — пойдут ли они в стратегический резерв?

Изъятие Bitcoin правительством США Теперь у правительства США есть дополнительные $14 миллиардов в Bitcoin. Единственный вопрос: что они собираются делать с этим цифровым золотом? В вторник Министерство юстиции объявило, что успешно изъяло
8 месяцев назад
·

Binance приближается к повторному входу в Южную Корею: FIU рассматривает приобретение Gopax

Возвращение Binance в Южную Корею Binance наконец-то делает успехи в своем повторном входе в Южную Корею после более чем двухлетней задержки, так как власти возобновили рассмотрение долгожданного поглощения местной криптобиржи Gopax. Обзор
8 месяцев назад
1 2

Популярные статьи