Crypto Prices

FinCEN

Федеральная служба по борьбе с отмыванием денег ведет надзор за криптовалютами, создавая новые правила. Узнайте, как это влияет на рынок.
·····
2 месяца назад

Лучшая криптобиржа 2025 года: почему Uphold ведет гонку

Криптовалютный обзор 2025 года Не прошло и половины 2025 года, как можно уверенно сказать, что этот год стал настоящим приключением для криптовалют: Bitcoin достиг нового исторического максимума, золото установило свой ATH на
··
3 месяца назад

Защита требует отклонить дело против Samourai Wallet после раскрытия информации FinCEN и изменения политики DOJ

Запрос на отклонение уголовных обвинений Юридическая команда соучредителей Samourai Wallet, Кеонне Родригеса и Уильяма Хилла, подала запрос на отклонение уголовных обвинений, ссылаясь на недавние рекомендации Финансовой сети по борьбе с финансовыми преступлениями
··
3 месяца назад

Разработчик Tornado Cash Роман Шторм предстанет перед судом, сообщает Министерство юстиции

Обвинение против Романа Шторма Министерство юстиции США объявило в четверг о намерении продолжить выдвижение обвинений против Романа Шторма, соучредителя эфириум-миксера Tornado Cash. «Правительство планирует судить Шторма за умышленный заговор с целью отмывания

FinCEN выпустил уведомление о рисках использования киосков с конвертируемой виртуальной валютой для мошеннических платежей и другой незаконной деятельности

Уведомление FinCEN о киосках конвертируемой виртуальной валюты ВАШИНГТОН — Сегодня Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) выпустила уведомление, призывающее финансовые учреждения быть бдительными в выявлении и сообщении о
2 дня назад
·

Фонд образования DeFi призывает Сенат усилить защиту разработчиков криптовалют в законопроекте

Призыв к пересмотру регулирования DeFi Группа лоббистов криптовалюты, Фонд образования DeFi, призвала Комитет по банковскому делу Сената США пересмотреть свои планы по регулированию индустрии децентрализованных финансов. Это заявление было сделано после изучения
4 дня назад
·

Партнер Dragonfly отвечает на возможные обвинения со стороны Министерства юстиции США: намерен активно защищаться

Комментарий Хасиба о ситуации с Dragonfly Партнер компании Dragonfly, Хасиб, прокомментировал информацию о том, что Министерство юстиции США рассматривает возможность предъявления обвинений сотрудникам Dragonfly в связи с делом Tornado Cash. «Dragonfly инвестировала
2 недели назад

MyStonks получает лицензию MSB от FinCEN США: соблюдение норм становится глобальным на рынке цифровых ценных бумаг

Лицензия MSB для MyStonks Компания MyStonks официально получила лицензию MSB (Money Services Business) от FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) США, что позволяет ей работать на территории Соединенных Штатов и их заморских территориях.
4 недели назад

Группа действий по финансовым преступлениям определяет юрисдикции с недостатками в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Обновление Gруппы действий по финансовым преступлениям (FATF) ВАШИНГТОН – По итогам пленарного заседания в этом месяце Группа действий по финансовым преступлениям (FATF), межправительственный орган, устанавливающий международные стандарты для борьбы с отмыванием денег,
1 месяц назад

FinCEN провела 62-е пленарное заседание Консультативной группы по Закону о банковской тайне (BSAAG)

Пленарное заседание Консультативной группы по Закону о банковской тайне Вашингтон – Сегодня Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) провела 62-е полугодовое пленарное заседание Консультативной группы по Закону о
2 месяца назад

Заподозренные крипто-транзакции в Германии достигли рекордного уровня

Рекордные показатели сообщений о подозрительной деятельности Финансовая разведывательная служба Германии (FIU) сообщила о рекордном количестве сообщений о подозрительной деятельности, связанной с криптовалютами, в прошлом году. По данным ежегодного отчета, представленному во вторник
2 месяца назад
·

Крипто-организации призывают к отмене дела против Bitcoin-микшера Samourai

Обозначение проблемы Две крипто-организации, чьи амикус куриэ документы в защиту Samourai Wallet были отклонены на этой неделе федеральным судьей, сообщили Decrypt, что совместно с другими организациями они требуют отменить обвинения против Bitcoin-миксера,
2 месяца назад
·

Расширение в США: Currency.com Получила Лицензию MTL в Теннесси

Рассмотрение рынка США Поставщик цифровых финансов Currency.com продолжает расширяться на рынок США, получив регуляторное одобрение в штате Теннесси. По информации компании, это её 31-я лицензия на перевод денег (MTL) в США, что
2 месяца назад
·

«Без лишних вопросов»: Bitcoin-отмыватель получил 6 лет тюрьмы

Судебное разбирательство Американец, который занимался тем, что прокуроры назвали сервисом обмена наличных на Bitcoin «без лишних вопросов», был приговорен к шести годам тюрьмы и обязан вернуть миллионы долларов. Судья федерального суда Бостона
3 месяца назад
·

Адвокаты Tornado Cash и Samourai Wallet обвиняют прокуратуру в сокрытии ключевых доказательств

Обвинения против Tornado Cash и Samourai Wallet По данным TheBlock, адвокаты защиты Tornado Cash и Samourai Wallet обвиняют прокуратуру в том, что она не предоставила надлежащую информацию о телефонном разговоре с высокопоставленным
3 месяца назад
·

Прокуроры защищают раскрытие улик в деле о Samourai Wallet

Обвинения в сокрытии доказательств Федеральные прокуроры США опровергли обвинения в том, что они скрыли доказательства в юридическом процессе против соучредителей криптовалютного смешивания Samourai Wallet. Прокуроры утверждают, что они раскрыл всю значимую информацию
3 месяца назад
·