Crypto Prices

Huione Group

Huione Group управляет активами свыше 100 миллионов долларов, предлагая уникальные инвестиционные возможности в мире криптовалют. Узнайте więcej!
··
6 месяцев назад

FinCEN выявляет группу Huione из Камбоджи как главную цель в борьбе с отмыванием денег и предлагает меры против кибермошенничества

Доклад о группе Huione Общее содержание ВАШИНГТОН — Сегодня Сеть по контролю за финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) опубликовала заключение и уведомление о предложении нового правила (NPRM) согласно Разделу 311 Закона
····
6 месяцев назад

Санкции США против вождя войны Мьянмы и его милиции за кибер-мошенничество

Санкции против лидера милиции Мьянмы Соединенные Штаты Америки ввели санкции против вождя войны Мьянмы и его милиции за участие в серьезных кибер-мошенничествах, включая мошенничество, связанное с криптовалютой, что наносит ущерб гражданам США.
··
6 месяцев назад

Chainalysis: Закрытие Haowang Не Устраняет Сети КриптоМошенничества

Закрытие Haowang Guarantee Haowang Guarantee, когда-то крупнейший незаконный онлайн-рынок для криптомошенников, закрылся, однако это событие не стало окончательным ударом по крипто-преступности. Согласно отчету, опубликованному аналитической компанией Chainalysis, закрытие Haowang произошло после широкомасштабной

OKX ужесточает меры по борьбе с отмыванием денег после действий FinCEN против Huione Group

Меры против Huione Group Криптовалютная биржа OKX стала одной из первых, кто предпринял меры против средств, связанных с Huione Group, после того как эта компания была признана основным объектом отмывания денег американскими
3 недели назад
·

Криптопользователь потерял $6,9 млн из-за скомпрометированного холодного кошелька на китайском TikTok

Потеря 7 миллионов долларов на холодном кошельке Криптопользователь, по сообщениям, потерял почти 7 миллионов долларов в криптовалюте после покупки холодного кошелька со скидкой через китайскую версию TikTok, Douyin, который оказался скомпрометированным. Компания
5 месяцев назад

Пять мужчин признали себя виновными в схеме криптомошенничества на сумму $37 миллионов, нацеленной на американцев

Признание вины в криптомошенничестве Пять мужчин признали себя виновными в участии в международной схеме криптомошенничества на сумму $36,9 миллиона, направленной против американцев. Средства в конечном итоге были отправлены в центр криптомошенничества в
5 месяцев назад
·