Crypto Prices

OFAC

Согласно данным, OFAC вводит санкции против все большего числа криптопроектов. Узнайте, как это влияет на рынок и какие возможности открываются.
···
4 месяца назад

Минфин США накладывает санкции на кошельки Tron, используемые Tether для поддержки Хуситов

Минфин США накладывает санкции на кошельки Tron, используемые Tether для поддержки Хуситов Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) обновило свой список специально назначенных граждан и блокированных лиц (SDN),
··
3 месяца назад

Разработчик Tornado Cash Роман Шторм предстанет перед судом, сообщает Министерство юстиции

Обвинение против Романа Шторма Министерство юстиции США объявило в четверг о намерении продолжить выдвижение обвинений против Романа Шторма, соучредителя эфириум-миксера Tornado Cash. «Правительство планирует судить Шторма за умышленный заговор с целью отмывания
····
3 месяца назад

Tornado Cash выигрывает судебную битву: суд блокирует Министерство финансов от повторного наложения санкций

Судебное решение в пользу Tornado Cash Судья окружного суда США Роберт Питман из Западного округа Техаса встал на сторону Tornado Cash, широко используемого крипто-микшера, в деле против Офиса контроля за иностранными активами

Чили усиливает борьбу с отмыванием денег, связанным с Tren de Aragua и криптовалютой

Операция против отмывания денег в Чили Недавно Чили провело операцию против схемы отмывания денег, в рамках которой перемещались миллионы долларов в различные страны, включая Венесуэлу, Колумбию, США, Парагвай, Мексику, Испанию и Аргентину.
4 недели назад
·

Группа действий по финансовым преступлениям определяет юрисдикции с недостатками в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Обновление Gруппы действий по финансовым преступлениям (FATF) ВАШИНГТОН – По итогам пленарного заседания в этом месяце Группа действий по финансовым преступлениям (FATF), межправительственный орган, устанавливающий международные стандарты для борьбы с отмыванием денег,
1 месяц назад

Tether заморозила $12,3 миллиона в USDT, связанных с подозрительными адресами Tron

Блокировка активов Tether Tether, эмитент крупнейшего в мире стейблкоина USDT, заблокировала более $12,3 миллиона цифровых активов в сети Tron в рамках своей борьбы с нелегальной деятельностью в криптовалютной сфере. Заморозка средств произошла
2 месяца назад
·

Популярные статьи