Crypto Prices

U.S. Department of Justice

По данным, правительство США подало исторически высокое число исков против криптовалютных компаний. Узнайте, как это влияет на рынок и какие возможности открываются.
··
12 месяцев назад

Министерство юстиции США распустило криптовалютное подразделение, а Трамп усилил ослабление регулирования цифровых активов

Министерство юстиции США распускает отдел по криптовалютам Министерство юстиции США распустило отдел, занимающийся расследованиями в области криптовалют. В четырехстраничной записке, доступной журналу Fortune, заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о данном
·····
12 месяцев назад

FBI проводила undercover-операцию по отмыванию криптовалюты на тему Элон Муска в течение года

Скрытое финансирование преступных групп По сообщениям 404 Media, ссылаясь на судебные документы, Федеральное бюро расследований (FBI) тайно финансировало и взаимодействовало с наркоторговцами и хакерами, включая членов известной киберпреступной группы Scattered Spider, в
····
11 месяцев назад

ФБР устанавливает крайний срок: жертвы мошенничества с AML Bitcoin могут подать заявки до 5 июня

ФБР против мошенничества с криптовалютой ФБР усиливает свои усилия по выявлению жертв крупного мошенничества с криптовалютой, связанным с фальшивыми AML Bitcoin, призывая всех пострадавших подать заявки на возможную компенсацию до 5 июня

‘Операция Атлантик’: Команда Секретной службы США совместно с Великобританией и Канадой борется с крипто-мошенничеством

Международное сотрудничество против крипто-мошенничества Правоохранительные органы трех стран объединили усилия, чтобы остановить схемы крипто-мошенничества. Власти Соединенных Штатов, Великобритании и Канады будут сотрудничать в рамках «Операции Атлантик» — международной инициативы по выявлению и
7 дней назад
··

Binance снова под пристальным вниманием: Министерство юстиции США расследует обвинения в уклонении от санкций против Ирана

Расследование Министерства юстиции США Министерство юстиции США начало расследование, касающееся возможного использования иранскими сетями криптобиржи Binance для уклонения от американских санкций, согласно отчету The Wall Street Journal. Расследование изучает цифровые транзакции, которые,
2 недели назад

Тайвань предъявил обвинения 62 лицам за отмывание $339 млн от крипто-мошенничества, связанного с Prince Group в Камбодже

Обвинения против Prince Group Тайваньские прокуроры предъявили обвинения 62 лицам по их предполагаемым связям с Prince Group, сетью, признанной транснациональной преступной организацией Министерством юстиции США. Согласно отчету Reuters, среди обвиняемых — председатель
3 недели назад

Прокуроры США требуют конфискации $327,000 в криптовалюте из-за мошенничества в сфере знакомств

Гражданская конфискация средств в Массачусетсе Прокуроры округа Массачусетс, представляющие Офис прокурора США, требуют гражданской конфискации $327,829 в USDT в рамках схемы отмывания денег, жертвой которой стал пользователь онлайн-приложения для знакомств. Схема мошенничества
3 недели назад
·

Изъято $61 млн в украденной криптовалюте в результате борьбы с мошенничеством в Северной Каролине

Конфискация криптовалюты в Северной Каролине Федеральные прокуроры Восточного округа Северной Каролины объявили о конфискации более 61 миллиона долларов в Tether (USDT) в рамках одной из крупнейших операций по изъятию криптовалютных активов, связанных
4 недели назад
·

Мужчина из Миннесоты обвиняется в выкачивании $19 миллионов из правительства США в рамках схемы налогового мошенничества

Обвинения в мошенничестве с налогами Министерство юстиции США (DOJ) предъявило обвинения мужчине из Миннесоты в выкачивании миллионов долларов из казны правительства. Офис прокурора США по округу Миннесота сообщает, что Цезарь Мунир Уилсон
1 месяц назад

Правительство США ликвидировало международную мошенническую сеть, стоящую за криптоинвестиционным мошенничеством на сумму 36,9 миллиона долларов

Мошенничество с криптовалютными инвестициями Министерство юстиции США сообщило, что гражданин Китая отправляется в федеральную тюрьму за свою роль в международном мошенничестве с криптовалютными инвестициями, которое выманило более 36,9 миллиона долларов у 174
2 месяца назад
··

Житель Нью-Джерси приговорен к 12 годам за использование Bitcoin для оплаты китайских поставщиков фентанила

Приговор за наркоторговлю Житель Норт-Хейлдона проведет следующие двенадцать лет за решеткой за содействие в затоплении американских улиц более чем тонной наркотиков, связанных с фентанилом, оплаченных сотнями тысяч долларов в Bitcoin, отправленных напрямую
2 месяца назад

Министерство юстиции США выделяет три дела о мошенничестве с криптовалютой в рамках инициативы ‘Америка прежде всего’

Отчет Министерства юстиции США о мошенничестве с криптовалютой Министерство юстиции США выделило три громких дела о мошенничестве, в которых криптовалюта сыграла значительную роль, в своем отчете «Год в обзоре 2025», опубликованном в
2 месяца назад
·

Министерство юстиции США предъявило обвинения украинке за связь с кибератакующими группами, связанными с Россией, которые использовали криптовалюту

Обвинения против Виктории Дубрановой Министерство юстиции США предъявило два обвинения против гражданки Украины, Виктории Эдуардовны Дубрановой, обвиняемой в причастности к двум кибератакующим группам, поддерживаемым государством Россия. 33-летняя Дубранова, экстрадированная в Соединенные Штаты
3 месяца назад

Биржа Bitcoin Paxful признала себя виновной и оштрафована на $7,5 миллиона

Paxful Holdings Inc. и уголовные обвинения Paxful Holdings Inc., компания, управляющая одноименной платформой для обмена Bitcoin, закрывшейся в 2023 году, согласилась признать себя виновной по федеральным обвинениям и выплатить уголовный штраф в
3 месяца назад
·

Законопроект о крипторынке снова застрял — U.Today

Выступление сенатора Марка Уорнера Сенатор Марк Уорнер недавно выступил в офисе MoonPay в Нью-Йорке, обсуждая текущее состояние законопроекта о структуре крипторынка. Он подчеркнул, что его принятие до рождественских каникул будет крайне сложным.
3 месяца назад
·

Соучредитель Samourai Wallet приговорен к четырем годам тюремного заключения на фоне юридических проблем с криптоприватностью

Приговор соучредителю Samourai Wallet Соучредитель платформы Samourai Wallet, ориентированной на обеспечение приватности, был приговорен к четырехлетнему сроку в федеральной тюрьме за управление незарегистрированным бизнесом по передаче денег. Согласно судебным документам от 19
4 месяца назад
·

Министерство юстиции США требует конфискации $15,1 миллиона в USDT, украденного северокорейскими хакерами

Министерство юстиции США подает иски о конфискации Согласно информации от TheBlock, Министерство юстиции США (DOJ) в пятницу подало два гражданских иска о конфискации, стремясь изъять $15,1 миллиона в USDT, украденного северокорейскими хакерами
4 месяца назад
·

Оклахомец приговорен к пяти годам за крипто-понзи-схему на 9,4 миллиона долларов

Приговор жителю Оклахомы за мошенничество с криптовалютой Федеральные прокуроры добились пяти лет тюремного заключения для жителя Оклахомы, который признал себя виновным в управлении мошеннической криптоинвестиционной схемой, действовавшей восемь месяцев до своего краха.
4 месяца назад
··

DOJ, FBI и Секретная служба создают Ударную группу для борьбы с крипто-мошенничеством, связанным с Китаем

Создание межведомственной инициативы Офис Министерства юстиции США в Вашингтоне объявил в среду о создании межведомственной инициативы, направленной на ликвидацию международных операций по крипто-мошенничеству, известных как схемы «поросячьего откорма». Ударная группа Scam Center
4 месяца назад
··

Анализ: Правительство США или «Хак на Хак» украло 127,000 биткойнов у Чена Чжи, что соответствует модусу операнди хакерской группы государственного уровня

Отчет о технической трассируемости инцидента с массовой кражей биткойнов 29 декабря 2020 года майнинг-пул LuBian подвергся значительной хакерской атаке, в результате которой было украдено 127,272.06953176 биткойнов (стоимостью около 3,5 миллиардов долларов на
4 месяца назад
·

Tether замораживает 13,4 миллиона USDT на 22 адресах

Заморозка средств Tether Holdings Tether Holdings недавно заморозила 13,4 миллиона долларов в USDT, которые хранились на 22 адресах в сетях Ethereum и Tron, как сообщает мониторинговая компания MistTrack. Эмитент стейблкоина заморозил эти
5 месяцев назад

Роджер Вер заключает сделку на $50 млн, пока США движутся к прекращению дела по налогу на Bitcoin

Соглашение Роджера Вера с Министерством юстиции США Роджер Вер, широко известный как «Bitcoin Jesus», достиг соглашения о приостановлении уголовного преследования с Министерством юстиции США (DOJ) для разрешения своего федерального налогового дела. Ключевые
5 месяцев назад
·

Глобальная схема Понци с Bitcoin оставила инвесторов с убытками в $63 млн

Схема Понци в криптовалюте Схема Понци, связанная с криптовалютой на сумму $200 миллионов, раскрыла обширное глобальное мошенничество, которое привлекло 90,000 инвесторов фальшивыми доходами и финансировало безумные расходы на роскошь. Признание вины Министерство
6 месяцев назад
··
1 2 3