Tether заморозила средства на адресах Tron
Tether заморозила около $39.3 миллиона в USDT, хранящихся на 10 адресах Tron, связанных с Xinbi Guarantee — китайским рынком гарантий, который, по данным блокчейн-исследователей, имеет отношение к миллиардам долларов в крипто-транзакциях. Платформа MistTrack, разработанная компанией SlowMist для отслеживания транзакций на блокчейне, впервые сообщила о заморозке, указав, что Tether заблокировала примерно 39,273,713 USDT на 10 адресах.
Последствия заморозки
Несколько часов назад Tether заморозила эти средства, что стало еще одним ударом по незаконным эскроу-платформам на базе Telegram, после заморозки средств, связанных с Huione Guarantee. Это действие добавляет к ряду мер, направленных против адресов USDT, связанных с рынками гарантий, работающими через мессенджеры, включая Huione Guarantee. MistTrack охарактеризовала последнее действие как еще одну потенциальную атаку на незаконные эскроу-платформы на базе Telegram.
Распределение средств
Балансы, выявленные MistTrack, были распределены неравномерно по 10 адресам Tron. Данные, предоставленные платформой, показали, что на крупнейшем адресе находилось около 10.78 миллиона USDT, в то время как три других содержали примерно по 8 миллионов USDT каждый. Один из кошельков хранил около 2.04 миллиона USDT, а два адреса содержали около 1.28 миллиона и 1.17 миллиона USDT. Три адреса на момент анализа MistTrack хранили всего по 1 USDT.
Связь с Xinbi Guarantee
Карта транзакций MistTrack связала один из крупнейших кошельков, начинающийся с TWPma8x, непосредственно с Xinbi Guarantee. Она показала переводы на адрес из нескольких кошельков, помеченных как «Guarantee Merchant», в то время как средства были отправлены дальше на другой адрес Xinbi Guarantee.
Отслеживающая компания не указала в своем публичном заявлении, что за заморозкой стоит запрос правоохранительных органов. Tether также не раскрыла публично причину, по которой были нацелены эти адреса на момент отчета.
История заморозок Tether
Это действие последовало за несколькими случаями, когда эмитент стейблкоина ограничивал USDT, хранящиеся на Tron. В июне было заморожено более $72 миллионов после того, как исследователь блокчейна ZachXBT отследил кошелек, который получил 120.2 миллиона USDT и переместил средства через биржи и кросс-цепочные маршруты. Через месяц crypto.news сообщила, что Tether заморозила балансы USDT на 131 кошельке Tron, связанном с ISIS-K, после того как власти США добавили более 100 криптоидентификаторов, связанных с этой группой.
Xinbi Guarantee и ее деятельность
Xinbi Guarantee появилась в Telegram около 2022 года и стала одним из крупнейших незаконных крипторынков Юго-Восточной Азии, согласно TRM Labs. Компания по блокчейн-разведке оценивает, что платформа обработала примерно $24.2 миллиарда в общем объеме транзакций с момента своего создания, включая $12.1 миллиарда в наблюдаемых притоках с мая 2025 года. Рынок в основном обслуживает пользователей, говорящих на китайском, и работает по модели эскроу, соединяя продавцов с покупателями и предоставляя инфраструктуру для транзакций, при этом криптовалюта обычно используется для расчетов.
Связь с преступной деятельностью
TRM Labs связывает Xinbi с мошенническими операциями, сетями отмывания денег и группами киберпреступников, действующими в Юго-Восточной Азии и других регионах. Ранее оценки активности Xinbi были ниже, поскольку исследователи продолжали выявлять транзакции, связанные с платформой. Исследование Elliptic, опубликованное в мае 2025 года, приписало как минимум $8.4 миллиарда в транзакциях USDT Xinbi с 2022 года и обнаружило, что ее база пользователей увеличилась с 119,000 в августе 2024 года до 233,000 к маю 2025 года.
Реакция на меры правопорядка
К февралю 2026 года TRM Labs оценивала, что Xinbi обработала $17.9 миллиарда только с середины 2025 года, поскольку активность продолжалась, несмотря на меры по обеспечению правопорядка против рынков на базе Telegram. В своем последующем профиле Xinbi общая сумма транзакций с 2022 года составила $24.2 миллиарда.
Заключение
Telegram удалил тысячи каналов, связанных с Xinbi Guarantee и Huione Guarantee, в мае 2025 года после того, как исследователи блокчейна задокументировали их деятельность. Xinbi вскоре возобновила свою деятельность. TRM Labs обнаружила признаки того, что рынок вернулся в Telegram в течение нескольких дней, в то время как некоторые продавцы, связанные с Huione Guarantee и Huione Pay, были активны на Xinbi. Платформа позже начала перемещать части своей деятельности из Telegram.
