Блокировка активов Tether
Tether, эмитент крупнейшего в мире стейблкоина USDT, заблокировала более $12,3 миллиона цифровых активов в сети Tron в рамках своей борьбы с нелегальной деятельностью в криптовалютной сфере. Заморозка средств произошла 15 июня в 9:15 UTC, согласно данным блокчейна Tronscan.
Причины заморозки
Хотя Tether не опубликовала официального пресс-релиза, следует предположить, что эта мера связана с опасениями относительно возможных нарушений санкций и рисков отмывания денег (AML).
«Tether придерживается строгой политики заморозки кошельков для предотвращения отмывания денег, распространения оружия массового уничтожения и финансирования терроризма, а также соответствует Списку специально обозначенных граждан (SDN) OFAC,» — сообщила компания в своем блоге 7 марта.
Эта политика соответствует санкционному списку Офиса контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
Предыдущие случаи заморозки
Cointelegraph попытался связаться с Tether для получения комментариев по поводу заморозки средств, однако не получил ответа к моменту публикации данной статьи. Способности Tether к заморозке активов стали предметом обсуждения 6 марта, когда компания заморозила $27 миллионов в USDT на криптобирже Garantex. В тот же день биржа приостановила свою деятельность, заявив, что «Tether вступила в войну против российского крипторынка».
Действия против Garantex и группы Lazarus
В апреле 2022 года OFAC стала первым органом, наложившим санкции на Garantex за игнорирование требований по борьбе с отмыванием денег и другие регуляторные нарушения. Несмотря на предыдущую заморозку, аналитическая компания Global Ledger выявила более $15 миллионов в активных резервах, связанных с Garantex, 5 июня, как сообщала Cointelegraph.
Средства, связанные с группой Lazarus, находятся под особым контролем. Хотя некоторые сторонники децентрализации критикуют возможность заморозки активов Tether, этот механизм остановил отмывание сотен миллионов долларов в криптовалюте правонарушителями.
Инициативы Tether
Финансовое преступное подразделение T3 (FCU), созданное Tether, сетью Tron и TRM Labs, в общей сложности заморозило $126 миллионов в USDT за первые шесть месяцев текущего года. FCU было учреждено с целью оказания помощи правоохранительным органам в блокировке незаконных транзакций.
История группы Lazarus
Группа Lazarus, известная как одни из самых активных крипто-хакеров, впервые появилась в 2009 году и похитила более $3 миллиардов в криптоактивах за шесть лет до 2023 года. Важность этих инициатив подчеркивается действиями группы Lazarus, поддерживаемой государством Северной Кореи, которая отмыла более $200 миллионов в украденной криптовалюте в период с 2020 по 2023 годы.
Более $374,000 из украденных средств были внесены в черный список Tether в ноябре 2023 года, в то время как три из четырех эмитентов стейблкоинов также внесли в черный список дополнительные $3,4 миллиона, связанные с адресами, ассоциированными с Lazarus, согласно данным аналитика ZachXBT.
