Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями
Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями, созданное тремя крупными криптовалютными компаниями, объявило в четверг, что с момента своего запуска менее двух лет назад оно заморозило более 450 миллионов долларов в незаконных цифровых активах.
T3 Financial Crime Unit
T3 Financial Crime Unit — совместная инициатива эмитента стейблкоина Tether, блокчейн-сети Tron и аналитической компании TRM Labs — сообщила, что заморозила активы по всему миру, углубив сотрудничество с регулирующими органами для борьбы с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютами.
Поддержка расследований
Подразделение заявило, что в этом году оно поддерживало расследования преступлений, варьирующихся от наркоторговли и взломов бирж до финансирования терроризма, деятельности, связанной с Северной Кореей, и насильственных преступлений, включая вторжения в дома, похищения и вымогательство.
«По мере того как цифровые активы становятся более доступными, так же растет и наша ответственность за то, чтобы они оставались безопасными и защищенными,» — сказал генеральный директор Tether Паоло Ардоино в заявлении.
Рост преступной эксплуатации цифровых активов
Это заявление сделано на фоне роста преступной эксплуатации цифровых активов. По данным TRM Labs, незаконные крипто-потоки достигли рекорда в 158 миллиардов долларов в прошлом году, подчеркивая растущую необходимость в инструментах для вмешательства в реальном времени.
Подразделение перехватило почти на 44% больше незаконных доходов в 2025 году по сравнению с предыдущим годом, при этом правоохранительные органы в Соединенных Штатах, Испании, Германии, Нидерландах и Болгарии возглавляют усилия по обеспечению правопорядка.
Признание и возможности
T3 FCU была признана ранее в этом году Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) как «неоценимый ресурс для правоохранительных органов по всему миру», при этом FATF специально упомянула подразделение в своем отчете о моделях государственно-частного партнерства для борьбы с незаконной деятельностью в цифровых активах.
Подразделение заявило, что имеет возможность замораживать активы в течение 24 часов и работает в координации с государственными партнерами в 23 юрисдикциях, включая Соединенные Штаты, Бразилию, Германию, Испанию и Великобританию.
Среди его заметных операций была поддержка расследования Федеральной полиции Бразилии, которое привело к заморозке более 3 миллиардов реалов в криптоактивах.
