Обвинения против Unicoin, Inc.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила криптовалютную компанию Unicoin, Inc. и трех высокопоставленных руководителей в обмане инвесторов с помощью ложных заявлений о сертификатах, которые предположительно связаны с будущими выплатами криптоактивов.
Ложные обещания и заблуждение инвесторов
Согласно пресс-релизу SEC, Unicoin якобы вводила инвесторов в заблуждение, предлагая сертификаты, которые давали право на получение токенов Unicoin — форма криптоактива, а также акции компании.
«Мы утверждаем, что Unicoin и ее руководство использовали тысячи инвесторов, обещая им, что токены, когда они будут выпущены, будут поддерживаться реальными активами, такими как международный портфель ценных объектов недвижимости», — заявил Марк Кейв, заместитель директора Отдела принудительного выполнения SEC.
Кейв также отметил, что стоимость объектов недвижимости, заявленная Unicoin, была значительно завышена, и реальные цифры существенно отличались от утверждений компании. Он добавил, что большинство продаж сертификатов прав на самом деле были сфабрикованы.
Роль руководителей компании
Согласно информации SEC, ключевые руководители компании — председатель совета директоров Алекс Конаныхин, Сильвина Мошини (бывший президент и председатель совета, а сейчас действующий член совета) и бывший главный инвестиционный директор Алекс Домингес — сыграли центральную роль в организации предполагаемого мошенничества. Последний шаг агентства направлен на привлечение этих лиц к ответственности.
Масштабная реклама и заблуждение для инвесторов
Комиссия утверждает, что Unicoin активно рекламировала свои сертификаты прав через масштабные маркетинговые кампании, размещая рекламу в крупных аэропортах, на тысячах такси Нью-Йорка, по телевизионным каналам и в социальных сетях.
Кроме того, Unicoin и её руководство обвиняются в том, что убедили более 5000 инвесторов приобрести сертификаты прав, делая ложные и вводящие в заблуждение заявления о том, что они являются безопасными, стабильными и прибыльными «криптоактивами следующего поколения».
Unicoin утверждала, что токены, связанные с сертификатами, обеспечены миллиардами долларов в объектах недвижимости и долевыми инвестициями в компании, готовящиеся к IPO. Однако реальные активы компании представляли собой лишь небольшую часть от указанной суммы.
Более того, в то время как Unicoin продала сертификатов на сумму свыше 3 миллиардов долларов, она привлекла менее 110 миллионов долларов. Компания также позиционировала сертификаты и токены прав как зарегистрированные в SEC или в США, что не соответствует действительности.
Нарушения законов и будущее регулирование
Жалоба SEC также утверждает, что Unicoin и Конаныхин нарушили федеральные законы о ценных бумагах, предлагая и продавая сертификаты прав без надлежащей регистрации. Председатель совета директоров Unicoin якобы лично продал более 37,9 миллиона сертификатов прав, чтобы предоставить сниженные цены и достичь инвесторов, которые были исключены из основного предложения, в попытке защитить заявленное компанией освобождение от регистрации.
Председатель SEC Эдкинс указывает на то, что криптовалютные рынки находятся в правовом лимбе уже долгое время. Он обещает создать нормативно-правовую базу для крипторынков к 2025 году.
Судебное разбирательство Ripple с SEC продолжается, и комиссионер поднимает тревожные сигналы.
