Обвинения против Garden Finance
Блокчейн-детектив ZachXBT обвинил Garden Finance, который позиционирует себя как «самый быстрый Bitcoin мост», в содействии отмыванию средств, связанных с крупными кражами криптовалюты, включая взлом биржи Bybit.
Необоснованные доходы
В посте от 21 июня на платформе X ZachXBT заявил, что более 80% недавнего дохода от сборов Garden происходило из незаконных транзакций, предположительно связанных с северокорейской хакерской группой Lazarus. Это обвинение появилось в ответ на предшествующее сообщение Jaz Gulati, соучредителя Garden Finance, который хвалил успех платформы, сообщая о 38.86 Bitcoin, собранных в виде сборов – 300,000 долларов из которых были заработаны за 12 дней, завершившихся 2 июня.
«Вы искусно упустили тот факт, что более 80% ваших сборов пришли от китайских отмывателей, перемещающих средства группы Lazarus из взлома Bybit,» — сказал ZachXBT.
Критика децентрализации
ZachXBT также утверждал, что один участник постоянно пополнял ликвидность cbBTC из Coinbase, тем самым фактически подпитывая незаконные потоки, в то время как Garden утверждала, что работает по модели без доверия и является децентрализованной.
«Объясните, как это может быть ‘децентрализовано’, если я наблюдал в реальном времени на протяжении нескольких дней, как одно лицо непрерывно пополняло ликвидность cbBTC из Coinbase,» — написал ZachXBT, ставя под сомнение заявления проекта о децентрализации.
В ответ основатель Garden Finance Jaz Gulati категорически опроверг обвинения, заявив, что 30 BTC в сборах были собраны еще до инцидента с Bybit. Он отверг критику как дезинформацию, назвав обвинение в ‘фальшивой децентрализации’ беспочвенным.
Объем и эффективность платформы
Garden Finance утверждает, что позволяет выполнять кроссчейн-обмены в течение 30 секунд, при этом предлагая нулевой риск хранения. Согласно панели мониторинга Dune Analytics, проект осуществил более 24,984 BTC общего объема, что эквивалентно более 1.5 миллиарда долларов, через 40,571 атомных свопов. Платформа собрала 40.11 BTC в сборах на текущий момент, причем самый крупный единичный обмен составил 10 BTC.
Cointelegraph обратился к Jaz за комментарием через X, но на момент публикации ответа не поступило.
Арест основателя Evita Pay
На прошлой неделе Iurii Gugnin, основатель крипто-платежной компании Evita Pay, был арестован в Нью-Йорке. Ему предъявлено 22 федеральных обвинения, связанных с разветвленной схемой отмывания денег, предположительно связанной с более чем $530 миллионов.
Согласно данным Министерства юстиции США, Gugnin способствовал транзакциям со стейблкоинами, позволяя клиентам, связанным с санкционированными российскими банками, такими как Сбербанк и ВТБ, обходить ограничения и получать доступ к критически важным технологиям США. Прокуроры сообщают, что данная операция осуществлялась с июня 2023 года по январь 2025 года. Gugnin также обвиняется в телефонном мошенничестве, отмывании денег и управлении незарегистрированным бизнесом по передаче денег.
Если его признают виновным, он может получить пожизненное заключение.
