Задержание британского хакера в Дубае
Подозреваемый британский хакер, связанный с одной из крупнейших краж биткойнов в истории, возможно, был задержан в Дубае. Об этом сообщил исследователь блокчейна ZachXBT в своем Telegram-канале 5 декабря.
Идентификация подозреваемого
По его данным, человек, известный в интернете как «Дэнни» или «Мич», идентифицированный как Даниэль Зулфикар, предположительно, был задержан властями, и часть украденной криптовалюты, якобы, была изъята. ZachXBT указал на примерно $18,58 миллионов в цифровых активах, которые в настоящее время хранятся в одном Ethereum-кошельке, связанном с подозреваемым.
Детали расследования
ZachXBT отметил, что несколько кошельков, ранее связанных с предполагаемым хакером, направили средства на один и тот же адрес, что является распространенным паттерном, наблюдаемым во время изъятий правоохранительными органами. Также сообщается, что Зулфикар в последний раз был замечен в Дубае, где, как утверждается, была проведена операция по обыску.
«Власти пока не комментируют ситуацию, в то время как появляются сообщения о возможном аресте в связи с кражей биткойнов на сумму $243 млн.»
Обстоятельства кражи
ZachXBT также отметил, что другие лица, связанные с подозреваемым, в последние дни замолчали. На данный момент нет официального подтверждения от полиции Дубая или властей ОАЭ о каком-либо аресте, изъятии активов или обыске, связанных с этим делом.
Возможный арест стал результатом многомесячного расследования кражи 4,064 биткойнов, произошедшей 19 августа 2024 года, стоимостью около $243 миллионов на тот момент. Средства были украдены у кредитора Genesis, который получил доступ к активам через Gemini.
Методы хакеров
ZachXBT сделал это дело публичным в сентябре, утверждая, что кража была осуществлена через скоординированную атаку социальной инженерии. Согласно его выводам, злоумышленники выдали себя за сотрудников поддержки Google и убедили жертву сбросить двухфакторную аутентификацию. Затем они использовали программное обеспечение для удаленного доступа, чтобы взять под контроль аккаунт.
После извлечения приватных ключей злоумышленники опустошили кошелек и переместили биткойны через сеть обменников и сервисов обмена в попытке отмыть средства.
Связь с другими преступлениями
ZachXBT первоначально связал атаку с тремя онлайн-псевдонимами: «Greavys», «Wiz» и «Box», позже назвав Мэлоун Лама, Вира Четала и Жандиля Серрано как людей, стоящих за этими аккаунтами. Он сообщил, что его выводы были переданы правоохранительным органам.
«Обвинения в США, признание вины в Великобритании и арест в Таиланде ознаменовали новую фазу расследований преступлений в сфере криптовалют.»
Продолжающаяся активность правоохранительных органов
Сообщаемое развитие событий в Дубае происходит на фоне продолжающейся активности правоохранительных органов в сфере криптовалют по всему миру. В октябре тайские власти арестовали Лянь Ай-Бина в Бангкоке по делу о предполагаемой схеме Понци на сумму $31 миллион, которую ранее раскрыл ZachXBT.
В Великобритании власти недавно добились признания вины от Жимина Цяня в деле, связанном с тем, что чиновники описали как крупнейшее изъятие криптовалюты в истории, связанное с более чем $6,7 миллиардов в биткойнах.
Заключение
Вне расследований ZachXBT также продолжал активно участвовать в публичных спорах. В ноябре он вступил в конфликт с бойцом UFC Конором МакГрегором из-за комментариев о проекте NFT Хабиба Нурмагомедова, перенаправив внимание на собственное неудачное предприятие МакГрегора с мем-коином в начале этого года.
