Мошенничество с криптовалютами в Парагвае
Диоснель Аларкон, глава отдела киберпреступлений Национальной полиции Парагвая, сообщил, что в 2023 и 2024 годах более 4 миллиардов долларов было перемещено через мошеннические схемы с криптовалютами и Понци-схемы. Аларкон отметил, что посредники способствуют развитию этих платформ, так как многие инвесторы не понимают основ криптовалют.
Проблемы с мошенническими схемами
Мошеннические схемы и Понци-схемы особенно распространены на развивающихся рынках, где людей привлекают обещания высокой прибыли за короткий срок. Власти недавно раскрыли, что такого рода схемы процветают в Парагвае, где за указанный период было переведено более 4 миллиардов долларов через эти платформы.
«Они создают фальшивые платформы как приманку и добавляют небольшие прибыли на банковские счета жертв, которые могут ждать до четырех месяцев, чтобы понять, что стали жертвами мошенничества», — отметил Аларкон.
Роль социальных сетей и обменников
Диоснель Аларкон в ходе недавнего интервью подчеркнул, что платформы обмена и социальные сети играли ключевую роль в этих операциях. Он отметил, что люди становятся жертвами мошеннических платформ из-за обещанного высокого дохода. Многие пользователи теряют деньги на поддельных счетах, управляемых посредниками, которые являются важными участниками этих схем.
Подробности о пострадавших и восстановлении средств
Общее число пострадавших включает платформы, которые не обязательно зарегистрированы в Парагвае, но использовали парагвайские счета и платформы для отмывания незаконно полученных средств. Хотя он не раскрыл методы, использованные для получения этой информации, Аларкон отметил, что специализированные компании принимали участие в анализе, который привел к этим выводам.
Несмотря на то, что транзакции с криптовалютами на 100% отслеживаемы, восстановление средств и идентификация лиц, стоящих за этими операциями, не всегда возможны из-за бюрократических процессов, вовлекающих международные правительства и иностранные компании.
Тем не менее, он добавил, что с быстрыми отчетами о мошеннических действиях у властей есть больше возможностей остановить эти операции и вернуть средства, до того, как они покинут страну через обмен криптовалюты или фиатные переводы.
