Успехи и неудачи SafeMoon
Брейден Джон Карони, генеральный директор крипто-компании SafeMoon, ссылается на директиву Министерства юстиции США о прекращении преследования некоторых крипто-обвинений в своей попытке добиться отклонения дела против него и его фирмы.
Директива Минюста
В письме от 9 апреля судье федерального суда Нью-Йорка Эрику Комите его адвокат Никола Смит заявил, что суд должен учесть меморандум заместителя генерального прокурора США Тодда Бланша от 7 апреля, в котором было объявлено об отмене крипто-отдела Минюста.
«Министерство юстиции не является регулятором цифровых активов,» — отметил Бланш в меморандуме, добавив, что Минюст «больше не будет инициировать судебные иски или меры принуждения, которые фактически создают регуляторные рамки для цифровых активов».
Бланш также поручил прокурорам не предъявлять обвинения в нарушениях законов о ценных бумагах и товарных рынках в случаях, требующих от Минюста определения, является ли цифровой актив ценной бумагой или товаром, если доступны обвинения, такие как мошенничество с использованием телефонии.
В примечании к письму адвокат Карони указал, что исключение из новой директивы Минюста будет применяться, если одна из сторон стремится защитить позицию о том, что крипто-актив является ценной бумагой, но добавил, что «Карони не имеет такого интереса».
Обвинения и судебные дела
Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам одновременно выдвинули обвинения по нарушениям законодательства о ценных бумагах, мошенничестве с использованием телефонии и отмывании денег против Карони и других руководителей SafeMoon в ноябре 2023 года. Правительство утверждало, что Карони, создатель SafeMoon Кайл Наги и технический директор Томас Смит вывели $200 миллионов активов из проекта и неразумно использовали средства инвесторов.
Отложение судебного процесса
В феврале Карони уже пытался отложить судебный процесс, запланированный на 31 марта, утверждая, что предложенная президентом Дональдом Трампом политика в области криптовалют может повлиять на дело.
Позже в том же месяце Смит изменил свою позицию на признание вины и заявил о своём участии в предполагаемой схеме крипто-мошенничества на сумму $200 миллионов. Наги скрывается и, как сообщается, находится в России.
SafeMoon подала на банкротство в декабре 2023 года, через месяц после того, как на компанию были поданы параллельные иски от SEC и DOJ. Кроме того, в марте 2023 года компания подверглась взлому, в результате которого хакер согласился вернуть 80% похищенных средств.
