Семь Грехов First Digital Trust (FDT)
Джастин Сан разместил на платформе X список «Семи грехов» First Digital Trust (FDT), который включает следующие пункты:
- Нарушение доверительного обязательства. Согласно Установлениям о Трасте Гонконга (Глава 29), доверительный управляющий обязан действовать с осторожностью, усердием и верностью. Присвоение клиентских средств нарушает статью 4 (Обязанность осторожности) и принципы доверия. Очевидно, что FDT несет ответственность за причиненный ущерб и обязан выплаты компенсацию в гражданском судопроизводстве.
- Неправомерное использование клиентских средств. Правила о деньгах клиентов в Ценных бумагах и Фьючерсах (Глава 571) предписывают, что депозитарные средства не могут быть использованы в интересах депозитария. Активы клиентов должны храниться на отдельных счетах, и несанкционированные выводы строго запрещены. Неправомерный перевод средств TUSD в ARIA DMCC может привести к административным мерам, включая штрафы, аннулирование лицензии или уголовное преследование.
- Нелицензированная инвестиционная деятельность. Хотя FDT зарегистрирован как Провайдер Услуг Траста или Компании (TCSP), у него отсутствует лицензия SFC для проведения регулируемых действий от имени клиентов. Его так называемая инвестиционная деятельность с активами TUSD в ARIA нарушает Установления о Ценных бумагах и Фьючерсах, осуществляя регулируемую деятельность без разрешения.
- Мошенничество или кража. Присвоение средств с намерением обмануть клиентов является мошенничеством или кражей. FDT сговорилась с сообщниками (такими как Aria CFF, Truecoin (Алекс де Лорейн), Crossbridge/Finaport (Яй Суконтабутабхун)) для сокрытия присвоения через поддельные документы и ложные утверждения о фиктивных инвестициях.
- Ложная отчетность или сокрытие. Чтобы скрыть присвоение или несанкционированные транзакции, FDT предоставила ложные отчеты и мошеннические документы, заявляя, что средства TUSD в порядке и инвестиции проводятся согласно указаниям. Это нарушает Раздел 300 Установлений о Ценных бумагах и Фьючерсах (использование мошенничества или обмана в сделках с ценными бумагами).
- Нарушение обязательств по противодействию отмыванию денег (AML). Участвуя в сложных операциях или переводах средств на оффшорные счета с целью сокрытия источника присвоенных средств, FDT способствовала и/или совершила действия, нарушающие правила противодействия отмыванию денег.
- Закон о предотвращении подкупов (POBO). Закон о предотвращении подкупов является основным законодательством в Гонконге, регулирующим тайные комиссионные. Он криминализирует коррупционные сделки, включая получение агентом неразглашенных выгод или комиссионных без согласия принципала. FDT/Legacy, под руководством Винсента Чока, получили тайные вознаграждения от DMCC в обмен на незаконный перевод депозитарных средств TUSD.
