Общие черты преступных группировок
Что общего у северокорейских хакеров, мексиканских наркокартелей, русских мафиози и мошенников, выдающих себя за ваших боссов в Telegram? Все они зависят от черного рынка Китая для отмывания своих миллиардов в криптовалюте, согласно новому исследованию.
Криптовалюта и преступный рынок
Несмотря на репутацию криптовалют как неконтролируемого и безграничного финансового подполья, большинство крупных преступных групп, использующих цифровые активы, не смогли бы осуществлять свои операции без сложных подпольных банковских сетей Китая. Это утверждается в данных компании TRM Labs, занимающейся анализом блокчейна.
Специалисты TRM, многие из которых имеют многолетний опыт работы в федеральном правительстве, подчеркивают, что политика США до сих пор не справляется с тем, что фирма считает неопровержимой реальностью: от таких государств, как Северная Корея, до обычных крипто-мошенников, известных как «свинопасы», зловредное использование цифровых активов не могло бы развиваться в больших масштабах без участия китайских преступных синдикатов, специализирующихся на отмывании денег.
Мнение экспертов
Ари Редборд, глобальный руководитель по политике TRM, считает, что правоохранительные органы США до сих пор не учитывают, как различные преступные структуры зависят от одной и той же незаконной банковской сети для функционирования. «Мы рассматривали фентанил как наркотическое преступление, Северную Корею как киберпреступление, а свинопасов как мошенничество», — отметил он в недавнем интервью.
Крупнейшая кибератака
В качестве недавнего яркого примера можно привести крупнейшую хакерскую атаку в истории, проведённую Северной Кореей в феврале, в ходе которой было украдено около 1,4 миллиарда долларов в Ethereum с криптобиржи Bybit всего за несколько секунд.
Несмотря на то что эта рекордная кража вызвала тревогу из-за возможностей элитных хакеров из Северной Кореи, немногие тогда признали, что даже сама Северная Корея не занимается отмыванием этих средств. «Все, кто превращает Ethereum в Bitcoin через Thorchain и подобные сервисы, — это третьи стороны», — говорил Ник Карлсен, старший исследователь TRM и бывший аналитик ФБР.
Роль китайских синдикатов
Китайские организованные преступные синдикаты, известные как триады, принимают входящую криптовалюту от различных преступных групп и обменивают её на фиат, который граждане Китая желают вывести из ограниченной банковской системы.
«Если вы китаец и хотите купить дом за миллион долларов в Лос-Анджелесе, вы обращаетесь к этим ребятам», — говорит Карлсен.
Если бы эта глобальная система каким-то образом была нарушена, Карлсен уверен, что это могло бы сильно повредить таким организациям, как картель Синалоа, который зависит от китайского отмывания стейблкоинов.
Будущее отмывания денег
TRM считает, что сети отмывания денег в Китае в настоящее время зависят от оффшорных убежищ в юго-восточных азиатских странах. Эти страны могут стать целью санкций США для устранения данной практики.
«Китай — это полицейское государство с невероятными полномочиями по наблюдению», — отмечает Карлсен. «И тем не менее этот бизнес процветает».
Необходимость стратегии
Бывший аналитик ФБР считает, что лучше всего противостоять этой угрозе может быть хорошо разработанная наступательная стратегия — то есть, дать китайскому финансовому подполью попробовать его собственное лекарство с помощью агрессивных маневров в блокчейне.
«Делайте то, что делают северокорейцы, но применяйте это против них», — говорит Карлсен.
Заключение
Правительство США заявило, что одной из его главных приоритетов является нейтрализация финансовых возможностей враждебных государств, таких как Северная Корея, и преступных организаций, таких как картель Синалоа. Однако существующие политики не справляются с отмыванием криптовалюты в Китае как с единой угрозой, что позволяет данной проблеме развиваться.
