Введение в проблему
Организация Объединенных Наций забила тревогу по поводу новой фазы глобальной организованной преступности, в которой криптошахты функционируют на фабриках, контролируемых преступными группами, стейблкоины помогают отмывать миллиарды, а Telegram становится платформой для черного рынка. Новый отчет Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) показывает, что транснациональные преступные группы из Восточной и Юго-Восточной Азии быстро расширяют свои операции по всему миру, используя незаконный криптомайнинг как «мощный инструмент» для отмывания миллиардов в незаконных доходах.
Основные выводы отчета
Отчет под названием «Точка инфlexии: Глобальные последствия мошеннических центров, подпольного банковского дела и нелегальных онлайн-рынков в Юго-Восточной Азии» документирует, как эти синдикаты внедряются в регионы с недостаточным контролем, от Замбии и Нигерии до Тонги и Ближнего Востока. Группы диверсифицируются, выходя за рамки мошенничества и торговли людьми, создавая полноценные онлайн-экосистемы, которые включают нелицензированные криптобиржи, шифрование сообщений и стейблкоины для поддержки экономического мошенничества промышленного масштаба.
«Мы наблюдаем за глобальным расширением организованных преступных групп из Восточной и Юго-Восточной Азии», — заявил Бенедикт Хофман, исполняющий обязанности регионального представителя UNODC. «Это распространяется, как рак».
Краткий анализ Huione Guarantee
В отчете отмечается, что Huione Guarantee, недавно переименованная в Haowang, является одним из центральных узлов этой подпольной экономики. С более чем 970 000 пользователей и 24 миллиарда долларов криптовых потоков с 2021 года, основанная в Камбодже платформа стала универсальным витриной для средств отмывания денег, поддельных удостоверений личности и мошеннических услуг, многие из которых теперь предоставляются в Telegram.
Опасности криптомайнинга
Криптомайнинг особенно ценен для этих групп, так как в значительной степени избегает контроля по борьбе с отмыванием денег, сообщают в UNODC. Путем кражи электроэнергии и работы вне сети банды могут производить, казалось бы, чистые цифровые активы с минимальными затратами и малой отслеживаемостью.
Заключение и призыв к действию
Тем временем, Иран столкнулся с периодическими отключениями электроэнергии в Тегеране и других провинциях в конце 2024 года, при этом подозревают, что несанкционированный криптомайнинг способствовал нагрузке на электросеть. Для решения этой проблемы ООН призвала к срочным многосторонним действиям, включая необходимость «мониторинга и расследования угроз», таких как мошенничество, связанное с криптовалютами, усиление правовых механизмов для «возврата активов и расследования», а также обеспечение трансграничной координации за счет «своевременного обмена информацией».
