Штрафы для Hayvn от финансового регулятора Абу-Даби
Финансовый регулятор Абу-Даби наложил штраф на крипто-компанию Hayvn и ее генерального директора, Кристофера Флиноса, на общую сумму более 12 миллионов долларов за нарушение требований по борьбе с отмыванием денег (AML) и нелицензионную деятельность. Финансовая служба регуляторов Абу-Даби Глобального рынка (FSRA) приняла меры против Hayvn Group и ее бывшего CEO за несоблюдение регулирования и нелегальную криптовалютную деятельность.
Введение штрафов и аннулирование лицензии
В пресс-релизе 14 апреля FSRA сообщила, что общий штраф составил 8,85 миллиона долларов, также была аннулирована лицензия на финансовые услуги компании Hayvn. Кроме того, Регистрационный орган ADGM наложил отдельный штраф в размере 3,6 миллиона долларов, из которых 3,3 миллиона были назначены Флиносу за «участие в различных мошеннических схемах». Другие штрафы включают:
- 3,6 миллиона долларов против Hayvn Cayman,
- 3 миллиона долларов против Hayvn ADGM,
- 1,5 миллиона долларов против AC Holding,
- 750 тысяч долларов против самого Флиноса.
FSRA подчеркнула, что Флинос был лишен права занимать какие-либо должности в области финансовых услуг в ADGM.
Нарушения и мошенничество
Согласно данным регулятора, Hayvn ADGM проводила транзакции клиентов через счета, принадлежащие AC Holding, незарегистрированному юридическому лицу. Регулятор также отметил, что компания «не смогла установить и поддерживать адекватные системы контроля для управления своей деятельностью и рисками», а также не задокументировала все свои клиентские отношения, что является нарушением требований AML.
FSRA выявила, что Hayvn Cayman и AC Holding «перенаправляли транзакции клиентов, связанные с обменом виртуальных активов на фиатную валюту и наоборот, через счета, контролируемые AC Holding».
В ходе расследования также выяснилось, что Hayvn Cayman, AC Holding и Флинос «создавали и распространяли ложную и вводящую в заблуждение информацию», включая «более 200 поддельных документов».
Информация о Hayvn
Согласно информации на сайте Hayvn, платформа позволяла пользователям торговать криптовалютой через внебиржевые сервисы и принимать крипто-платежи как онлайн, так и лично. В ноябре 2022 года совет директоров Hayvn утверждал план интеграции платежной системы FTX Pay через публичный процесс. Флинос отметил, что FTX Pay является ценным активом «благодаря своим отношениям с крупными компаниями, такими как Mastercard». Неясно, завершила ли Hayvn когда-либо процесс приобретения.
