Юридические разбирательства соучредителей Hashflare
Юридические разбирательства, в которых участвуют Сергей Потапенко и Иван Турогин, соучредители крипто-майнинг-сервиса Hashflare, приняли сложный оборот после указаний от Министерства внутренней безопасности США (DHS).
Эти два гражданина Эстонии, которые в настоящее время сталкиваются с обвинениями в США, получили письма от DHS с требованием «покинуть Соединенные Штаты» в рамках более широкой инициативы администрации по реализации массовой депортации. Это указ противоречит предыдущему судебному решению судьи Роберта Ласника, которое ограничивало их перемещение как часть условий залога.
Признание вины и дальнейшие последствия
В феврале Потапенко и Турогин признали себя виновными в заговоре с целью мошенничества, признав свою роль в обмане пользователей Hashflare на более чем 550 миллионов долларов в период с 2015 по 2019 год. Они также привлекли 25 миллионов долларов от инвесторов в 2017 году под предлогом создания цифровой валюты под названием Polybius, которая так и не была реализована.
После их обвинений в октябре 2022 года пара была арестована в Эстонии и экстрадирована в США в мае 2024 года. Они находятся на свободе под залогом с июля 2024 года, но им грозит потенциальный срок до 20 лет лишения свободы.
Сложности с депортацией
Ситуация еще больше осложнилась письмами от DHS, которые, по сообщениям, были отправлены тысячам мигрантов, легально въехавшим в США с помощью приложения CBP One. Некоторые граждане США также получили подобные письма в рамках усилий по депортации, инициированных президентом Дональд Трампом.
Марк Бини, адвокат Потапенко и Турогина, выразил озабоченность по поводу противоречивых указов от федеральных властей, отмечая юридическую неопределенность, в которой оказались его клиенты, вынужденные соблюдать как закон, так и условия залога.
Бини предположил, что правительство США может намекать на то, что Потапенко и Турогин должны «самостоятельно депортироваться» в Эстонию после того, как меморандум Министерства юстиции указал на возможные изменения в политике исполнения уголовных дел, связанных с криптовалютой.
Будущее соучредителей Hashflare
Соучредители должны были оставаться в США как минимум до 14 августа для слушаний по своим приговорам. Чтобы справиться с этой юридической неясностью, Потапенко и Турогин теперь хранят письма, подтверждающие, что DHS отложило действия по их «самостоятельной депортации» на один год в случае, если власти попытаются их задержать.
Несмотря на возможность тюремного заключения, соучредители вернули пользователям 400 миллионов долларов в криптовалюте и согласились отказаться от активов, замороженных правительством в 2022 году. Бини надеется убедить судью разрешить его клиентам вернуться в Эстонию, утверждая, что фактического финансового ущерба для клиентов Hashflare не было.
