Борьба с онлайн-мошенничеством в Австралии
Регулятор финансовых рынков Австралии (ASIC) готов расширить свои усилия по борьбе с онлайн-мошенничеством после ликвидации 14 000 мошеннических схем с июля 2023 года, из которых более 3 000 предположительно связаны с криптовалютой. Онлайн-мошенничество включает инвестиционные схемы, фишинговые сайты и различные формы рекламы в интернете.
«Способность ликвидировать мошеннические схемы — это один из примеров того, как мы отслеживаем последние тенденции и действуем, чтобы защитить австралийцев от тех, кто пытается их обмануть,» — отметила заместитель председателя ASIC Сара Корт.
Мировые убытки от мошенничества
По данным, мировые убытки от взломов, мошенничеств и эксплуатации криптовалют достигли 2,47 миллиарда долларов в первой половине 2025 года, что на 3% больше по сравнению с 2,4 миллиарда долларов, украденными в 2024 году. Криптовалюта занимает значительную долю в мошеннических схемах этого года.
ASIC запустила операцию по борьбе с мошенничеством в июле 2023 года, используя свои новые полномочия по ликвидации, которые включают направление подозрительных сайтов к третьим сторонам, специализирующимся на киберпреступлениях, для расследования и удаления. Обновление ASIC по мошенничеству, выпущенное в августе прошлого года, показало, что примерно 8% ликвидированных схем были связаны с криптовалютой, и в 2024 году в среднем происходило около 140 ликвидаций в неделю. В этом году среднее количество немного снизилось до 130 ликвидаций в неделю.
Распространенные схемы мошенничества
ASIC сообщила, что некоторые из самых распространенных схем включали мошенников, притворяющихся, что используют торговые боты на основе искусственного интеллекта для получения прибыли, фальшивые сайты, выдающие себя за легитимные, и ложные новостные статьи с мошенническими одобрениями знаменитостей, созданными ИИ. В прошлом году ASIC отметила, что дипфейки и другие изображения, созданные ИИ, становятся все более серьезной проблемой, поскольку они затрудняют обычным людям обнаружение мошенничества.
Инвестиционные мошенничества приводят к значительным убыткам, однако тенденция к ним идет на спад.
Статистика убытков от мошенничества
Инвестиционные мошенничества остаются ведущим типом мошенничества, влияющим на австралийцев, с более чем 73 миллионами долларов убытков, сообщенными в этом году, согласно данным Национального антимошеннического центра страны. Однако убытки, похоже, снизились по сравнению с 2023 годом, когда было украдено 192 миллиона долларов у жертв в 2024 году по сравнению с 291 миллионом долларов в 2023 году.
«Хотя последние данные показывают, что скоординированная работа Национального антимошеннического центра приносит плоды в борьбе с мошенничеством, еще много работы впереди, и мы призываем австралийцев быть бдительными,» — добавила Корт.
Предостережения и новые меры
Тем временем ASIC вновь подчеркнула, что к любым отзывам, одобрениям знаменитостей, обещаниям доходов, созданным ИИ, и инвестициям, предлагающимся через WhatsApp, Telegram и другие программы прямых сообщений, следует относиться с должной долей скептицизма.
Крипто-банкоматы также находятся под прицелом. Австралийские регуляторы нацелились на крипто-банкоматы в этом году, которые, как они подозревают, в некоторых случаях связаны с онлайн-мошенничеством. Финансовая разведывательная служба Австралии (AUSTRAC) и Австралийская федеральная полиция (AFP) провели общенациональную кампанию по борьбе с преступным использованием крипто-банкоматов, включая жертв мошенничества и подозреваемых правонарушителей, ранее в этом году.
Австралия занимает третье место в мире по количеству крипто-банкоматов, с 1968 и растущим числом по последним данным. В июне AUSTRAC внедрила новые правила работы и лимиты транзакций для операторов крипто-банкоматов, чтобы бороться с мошенничеством. В прошлом декабре агентство также обозначило криптовалюту как приоритет на 2025 год.
Система онлайн-отчетности о киберпреступлениях Австралии, ReportCyber, получила 150 уникальных сообщений о мошенничествах с крипто-банкоматами с января 2024 года по январь 2025 года, согласно данным AFP, с убытками, превышающими 2 миллиона долларов (3,1 миллиона австралийских долларов).
