Обвинения в отмывании денег в Австралии
Австралийская полиция предъявила обвинения четырем лицам за их предполагаемое участие в схеме отмывания денег, базирующейся в Квинсленде, в ходе которой было отмыто 123 миллиона долларов, конвертированных в криптовалюту.
Операция по конфискации активов
5–6 июня криминальная группа по конфискации активов Австралийской федеральной полиции (AFP) совместно с Совместной группой по борьбе с организованной преступностью Квинсленда (QJOCTF) и другими агентствами провела 14 целевых обысков в Брисбене и на Голд-Косте. Это стало результатом 18-месячного федерального расследования, согласно сообщению Австралийского налогового управления в понедельник.
Найденные активы
Следователи обнаружили:
- Криптовалюта на сумму 110,370 долларов,
- 30,000 долларов наличными,
- Зашифрованные устройства, документы бизнес-операций, автомобили, недвижимость и банковские счета.
Механизм схемы отмывания денег
Власти утверждают, что схема отмывала деньги от наркоторговли и преступных доходов через охранную компанию на Голд-Косте.
«Мы утверждаем, что эта организация намеренно скрывала и маскировала источник, размер и природу своих незаконных доходов и дистанцировалась от средств, чтобы попытаться избежать поимки властями», – заявил детектив-суперинтендант AFP Эдриан Тельфер.
Аресты и судебные разбирательства
32-летний мужчина из Хизвуда в Брисбене, обвиняемый в отмывании 6.16 миллиона долларов в течение 15 месяцев, был задержан и предстал сегодня перед судом. Власти утверждают, что он использовал компанию по продвижению товаров, зарегистрированную на имя его жены, как «подставного директора», для получения средств от охранной компании.
Также директор и генеральный менеджер компании, оба из Модсленда, были освобождены под залог после предъявления обвинений в отмывании доходов от преступной деятельности на сумму более 6.4 миллиона долларов. 58-летний мужчина из Уэст-Энда, связанный с бизнесом по продаже классических автомобилей, также обвиняется в отмывании 4.1 миллиона долларов.
Использование криптовалюты в преступных схемах
Это дело демонстрирует, как криптовалюта все чаще используется для сокрытия незаконных средств. Австралийские власти предупреждают, что она является излюбленным инструментом организованной преступности.
В прошлом году CACT заблокировала активы на сумму более 110 миллионов долларов, большая часть из которых связана с криптовалютой, что увеличило общий объем конфискаций с 2019 года до 1.2 миллиарда долларов.
Недавние конфискации активов
В июле 2024 года CACT, возглавляемая AFP, заблокировала 333,779 долларов в криптовалюте в рамках конфискации активов на сумму 10.1 миллиона долларов в деле о отмывании денег на Голд-Косте. Заблокированные активы также включали:
- семь объектов недвижимости стоимостью 8.4 миллиона долларов,
- 1.12 миллиона долларов наличными,
- более 76,000 долларов, удерживаемых на нескольких банковских счетах.
В прошлом месяце был конфискован портфель на сумму 2.9 миллиона долларов, включая особняк у воды и почти 25 биткойнов, после того как AUSTRAC, финансовая разведка Австралии, отметила подозрительную активность, связанную с кражей криптовалюты в 2013 году.
