Инновационные методы преступников
Преступники используют «инновационные методы» применения криптоактивов для уклонения от обнаружения и перемещения незаконных ценностей в больших масштабах. Об этом говорится в ежегодном отчете Национального центра экономической преступности Великобритании, который является подразделением Национального агентства по борьбе с преступностью и координирует ответ страны на экономическую преступность. Отчет был опубликован на этой неделе.
Сети отмывания денег
В нем содержится оценка угроз, описывающая сети отмывания денег, которые действуют через границы и комбинируют «новые и традиционные» методы, перемещая деньги как через легальные, так и через нелегальные системы одновременно. Многие организованные преступные группы больше не занимаются отмыванием своих собственных доходов, а передают эту работу специализированным сетям за плату.
Искусственный интеллект и криптовалюта
В том же отрывке упоминается искусственный интеллект рядом с криптовалютой, ссылаясь на синтетические идентичности и автоматизацию процессов, используемую против банков. Криптоактивы теперь занимают третье место среди девяти приоритетов экономической преступности, согласованных NECC с Управлением по финансовому поведению, Министерством внутренних дел и Казначейством, и опубликованных в июле 2025 года.
Регулирование и соблюдение норм
Этот список направляет, куда регулируемые компании должны направлять свои усилия по соблюдению норм, ставя криптовалюту выше преступных наличных и «деньги-мула». Агентство сообщает, что разрабатывает «более проактивные и основанные на разведке возможности в области криптовалюты», чтобы информировать наш ответ на перекрестные приоритеты, что указывает на отход от работы с направлениями и переход к созданию собственных целей. Однако оно не дает подробностей о том, что это означает на практике.
Операции и результаты
Операция Atlantic, неделя интенсивной работы в штаб-квартире NCA с Секретной службой США, Coinbase, Binance, Kraken и Tether, выявила 20 000 жертв фишинга и заморозила 12 миллионов долларов в марте. Операция Destabilise, дело против русскоязычных сетей, конвертирующих уличные наличные в криптовалюту, привела к 129 арестам и изъятию более 25 миллионов фунтов стерлингов в Великобритании, что на один арест больше, чем в предыдущем обновлении, данном в ноябре.
Агентство теперь сообщает, что расширит свой подход в рамках операции Destabilise на другие «высокие риски отмывания денег», которые представляют наибольшую угрозу для незаконного финансирования в Великобритании.
Технологии и конфиденциальность
В отчете также упоминается, среди его академической работы, отчет о технологиях, повышающих конфиденциальность в криптоиндустрии, опубликованный Королевским институтом объединенных служб. Этот документ, составленный на основе круглого стола, проведенного NECC в июле 2025 года, выступал против жестких мер. Участники несколько раз заявляли, что инструменты конфиденциальности не должны быть запрещены, поскольку это может подтолкнуть незаконных игроков к использованию нерегулируемых услуг и оставить следователям меньше компаний, к которым можно обратиться за информацией.
Его автор, ассоциированный научный сотрудник RUSI Элиссон Оуэн, сказала Decrypt, что создание доверия через функции соблюдения норм «в конечном итоге расширит использование технологии.»
