Заморозка криптовалютных кошельков в Аргентине
Финансовая информационная единица Аргентины (UIF) приняла решение заморозить несколько криптовалютных кошельков, связанных с финансированием международного терроризма. Власти сосредоточили внимание на сирийской террористической группе Hay’et Tahrir Al-Sham и двух подозреваемых, связанных с этой деятельностью. Аргентина активно борется с использованием криптовалют для финансирования терроризма.
Расследование и выявление подозреваемых
Финансовая информационная единица (UIF), отвечающая за борьбу с отмыванием денег и терроризмом в стране, обнаружила, что некоторые национальные криптовалютные биржи могут быть связаны с финансированием Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), сирийской террористической организации, имеющей связи с Аль-Каидой. Расследования показали, что два человека — российский гражданин, проживающий в Аргентине, и другой иностранный гражданин, идентифицированный Министерством финансов США и Национальным бюро по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF) — могут сотрудничать с этой группой.
Статус Hay’et Tahrir Al-Sham
Несмотря на то, что Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) недавно была лишена статуса иностранной террористической организации (FTO) по решению Государственного департамента США, группа по-прежнему признается террористической организацией международными анти-террористическими структурами. Хотя нет никаких указаний на то, что эти средства собирались использовать для совершения террористических актов в Аргентине, страна обязана действовать в случаях, когда существует риск финансирования международного терроризма, в соответствии с требованиями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Меры, предпринятые UIF
Мера была предложена UIF, которая получила информацию от двух источников — одного местного и одного международного, и уведомила федерального судью, который подтвердил административную заморозку криптовалютных средств. Местные источники, связанные с расследованием, сообщили, что
«в качестве первого шага было решено заморозить все кошельки и движения средств, которые были осуществлены или пытались быть осуществлены, и с этого момента будут усилены другие меры с вмешательством судебной системы».
Эти же источники также отметили, что в цепочке транзакций этих средств есть адреса, которые потенциально могут быть связаны с другими незаконными организациями, однако не предоставили дополнительных деталей по этому вопросу.
Дополнительная информация
Читайте также: США открывают гражданский иск о конфискации $2 миллионов в криптовалюте, связанных с ХАМАСом.
