Аргентинский суд и криптовалютные кошельки
Аргентинский суд приказал идентифицировать владельцев 25 криптовалютных кошельков и заморозить активы, связанные с расследованием токена $LIBRA, после того как власти проследили миллионы долларов через несколько блокчейн-сетей. Согласно аргентинской газете Clarín, федеральный судья Марсело Мартинес де Хиорги издал приказ после изучения отчета Технического отдела киберпреступности Аргентинской федеральной полиции, который восстановил движение криптоактивов, связанных с делом $LIBRA, начиная с мая текущего года.
Требования суда
Приказ требует предоставить идентификацию владельцев счетов, записи о знании клиента (KYC), IP-адреса, истории транзакций и другую информацию, которая может помочь установить личность тех, кто стоит за этими транзакциями. Последняя мера касается 25 кошельков, которые, как считается, обрабатывали часть средств, оставшихся у создателей токена $LIBRA после его неудачного запуска в феврале 2025 года.
Деятельность кошельков и заморозка активов
Судья также поручил властям заморозить активы, связанные с этими кошельками, хотя неясно, остаются ли средства там или уже были переведены в другое место. Судебные документы, изученные изданием, восстановили деятельность восьми кошельков, идентифицированных как «Libra Team», которые следователи связали с созданием токена и выводом средств инвесторов после того, как аргентинский президент Хавьер Милей продвигал проект в социальных сетях.
«В этот период цена токена кратковременно возросла, прежде чем рухнуть в течение нескольких минут.»
Согласно отчету, создатель токена Хейден Дэвис ранее заявил, что примерно 110 миллионов долларов оставались под его контролем после запуска. Следователи обнаружили, что четыре из восьми кошельков Libra Team консолидировали средства в одном кошельке, идентифицированном как «61yk».
Стратегии скрытия транзакций
В полицейском отчете говорится, что кошелек «61yk» оставался замороженным почти шесть месяцев по приказу окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка, который рассматривает отдельное дело, связанное с Дэвисом. После снятия ограничения следователи утверждали, что кошелек перераспределил средства, используя стратегию, описанную в отчете как «цифровой смурфинг», разбивая более крупные балансы на более мелкие переводы, чтобы сделать транзакции труднее отслеживаемыми или в конечном итоге конвертируемыми в фиатную валюту.
Власти проследили за крупным движением 10 мая, когда 498,539 USDT был переведен через протокол межсетевой совместимости на кошелек в сети Tron. Получающий кошелек затем разделил средства на 17 отдельных транзакций в том, что следователи описали как еще одну попытку скрыть след.
Связь с криптобиржами
Отчет Федеральной полиции показал, что как минимум 10 из этих транзакций прошли через Binance, в то время как восемь кошельков были связаны с Bybit, два с OKX и еще два с Bitfinex. Поскольку централизованные биржи, как правило, требуют подтверждения личности клиентов, следователи полагают, что эти переводы могут помочь идентифицировать некоторых из вовлеченных лиц, хотя в отчете отмечается, что некоторые платформы могут не хранить информацию KYC для каждого аккаунта.
Оценка оставшихся средств
Криптоаналитик Фернандо Молино, который независимо отслеживал движение средств $LIBRA, ранее оценивал, что около 8,2 миллиона долларов оставались неактивными, прежде чем снова активироваться в мае через кошельки, которые сейчас находятся под судебным контролем. Отдельная информация, изученная Clarín, указывает на то, что оставшиеся средства управляются через траст, созданный Дэвисом, который предназначен для распределения грантов аргентинским компаниям в рамках предложенного возрождения проекта до конца года.
Ранее сообщалось, что траст уже получил 71 заявку на грант.
