Осуждение за отмывание денег в Бразилии
Федеральная прокуратура Бразилии (MPF) добилась осуждения 14 человек, причастных к отмыванию денег на сумму 508 миллионов реалов (95 миллионов долларов), связанных с международной наркоторговлей и насильственными преступлениями.
Методы преступной сети
Власти отметили, что значительная часть незаконных средств была переведена через рынок криптовалют. Согласно официальному заявлению MPF, преступная сеть действовала с апреля 2019 года по июль 2024 года, используя сеть подставных компаний, базирующихся в Уберландиа и связанных с сообщниками в Фос-ду-Игуасу, чтобы скрыть средства, полученные от международной наркоторговли и насильственных преступлений, включая выплаты по выкупу.
Структура и цели организации
Прокуроры заявили, что организация имела высоко координированную структуру и, несмотря на то, что была основана в Уберландиа, расширила свои операции на несколько бразильских штатов. Основной целью группы было скрыть природу, источник, поток и собственность активов, полученных через международную наркоторговлю и насильственные преступления, включая выплаты по выкупу, связанные с делом о похищении в Рио-де-Жанейро.
Подставные компании и их деятельность
Шесть подставных компаний, участвовавших в схеме, утверждали, что работают в таких секторах, как торговля продуктами питания и разведение скота, и, по сообщениям, обработали миллионы долларов в транзакциях, значительно превышающих то, что их заявленная бизнес-деятельность могла бы оправдать. Согласно данным следователей, эти фирмы управлялись назначенными «фронтменами», которые служили для маскировки истинных контролеров организации.
Система сокрытия и интеграция средств
Кроме того, прокуроры подробно описали сложную систему сокрытия, отметив, что организация полагалась на фрагментированные и нерегулярные банковские транзакции, использование параллельной международной сети денежных переводов, известной как «dólar-cabo», и перевод значительных средств на рынок криптовалют. На этапе интеграции схемы отмывания денег незаконные доходы конвертировались в активы высокой стоимости, которые могли быть повторно введены в формальную экономику.
Недвижимость и финансовые инструменты
К ним относились роскошная недвижимость в Уберландиа, дорогостоящие самолеты и автомобили, а также другие финансовые инструменты, такие как VGBL и облигации капитализации. Один из самолетов даже был зарегистрирован на имя небольшого магазина купальников, использовавшегося в качестве прикрытия.
Подделка документов и законная видимость
В решении также отмечалось, что операция включала подделку документов для поддержания видимости законной бизнес-деятельности, что позволяло группе открывать банковские счета и проводить необычные финансовые транзакции без немедленного обнаружения.
Значение осуждения
Осуждение этих 14 человек стало одним из самых значительных дел в Бразилии, связывающих организованную преступность, отмывание денег и криптовалюту, подчеркивая растущее внимание страны к борьбе с финансовыми преступлениями и надзору за цифровыми активами.
