Конфискация активов Майкла Патрина
Бывший соучредитель QuadrigaCX Майкл Патрин потерял активы на сумму $1 миллион, включая золотые слитки, наличные и предметы роскоши, после того как власти Британской Колумбии применили полномочия по приказу о необъяснимом богатстве.
Подробности конфискации
Конфискация, одобренная Верховным судом Британской Колумбии, произошла после того, как Патрин решил не оспаривать это действие. В результате были изъяты:
- 45 золотых слитков,
- несколько дорогих часов,
- наличные средства.
Эти предметы были конфискованы в ходе расследования Королевской канадской Mounted Police (RCMP). Полиция обнаружила их в сейфе CIBC в Ванкувере в 2021 году, среди которых были три золотых слитка по одному килограмму и 42 меньших слитка.
Изъятые предметы
Также были изъяты:
- часы Rolex и Chanel,
- кольца, ювелирные изделия,
- удостоверения личности,
- пистолет Ruger 1911 калибра .45 с заряженными магазинами.
Офис гражданской конфискации утверждал, что активы были приобретены с использованием средств клиентов QuadrigaCX, которые были неправомерно присвоены в годы, предшествующие краху биржи.
Правовые последствия
Приказ о необъяснимом богатстве требовал от Патрина продемонстрировать законные источники своих активов. Хотя он изначально оспаривал расследование на конституционных основаниях, в конечном итоге он withdraw his response и не явился на заседание, когда провинция запросила решение.
История QuadrigaCX
QuadrigaCX, когда-то крупнейшая криптовалютная биржа Канады, обанкротилась в 2019 году после смерти генерального директора Джеральда Коттена в Индии. Регуляторы позже установили, что активы клиентов пропали, и пришли к выводу, что платформа фактически стала схемой Понци к 2016 году, когда новые депозиты использовались для выполнения запросов на вывод средств.
Криминальное прошлое Патрина
Следователи утверждали, что Патрин, также известный под несколькими псевдонимами, включая Омара Дханани, играл центральную роль в операциях биржи и извлекал выгоду из средств клиентов. Судебные документы упоминали криминальное прошлое Патрина: в 2005 году, под именем Омар Дханани, он был осужден в Соединенных Штатах за управление онлайн-сервисом кражи личных данных и отмывания денег, после чего был депортирован в Канаду.
Будущее активов
Провинция проведет отдельный обзор, чтобы определить, могут ли какие-либо из изъятых активов быть направлены на компенсацию кредиторам QuadrigaCX. Заявители получили лишь небольшую долю своих убытков, когда процедуры банкротства завершились в мае 2023 года.
Иск о гражданской конфискации указывает последнее известное местоположение Патрина как Таиланд, однако его текущее местонахождение остается неопределенным.
В 2023 году QuadrigaCX объявила о планах начать промежуточное распределение средств кредиторам, несмотря на то, что была восстановлена лишь небольшая часть пропавших средств.
