Обвинение в фишинге
23-летний житель Бруклина, Рональд Спектор, был обвинен по 31 пункту в организации схемы фишинга, в результате которой было украдено около $16 миллионов у почти 100 пользователей Coinbase. Его привлекли к ответственности по обвинениям, включая кражу в крупном размере первой степени и отмывание денег.
Методы мошенничества
Офис прокурора Бруклина сообщил, что Спектор, действуя в интернете под псевдонимом, выдавал себя за представителя Coinbase. Он сообщал пользователям, что их средства под угрозой взлома, и убеждал их перевести свою криптовалюту на кошелек, который он контролировал. Затем Спектор опустошал переведенные счета и отмывал украденные средства через криптовалютные миксеры, онлайн-платформы обмена и азартные сайты.
«Это обвинение указывает на то, что подсудимый вел длительную схему социального инжиниринга, которая стала цифровым ограблением для множества криптоинвесторов по всей стране. Он обманул многих ничего не подозревающих людей, заставив их перевести свои сбережения на кошельки, которые он контролировал, потратил их тяжело заработанные деньги на азартные игры в интернете и затем хвастался своими успешными кражами,» — заявил прокурор Бруклина Эрик Гонсалес.
Изъятие средств и расследование
Власти изъяли около $105,000 наличными и $400,000 в криптовалюте, связанных со Спектором, в то время как офис прокурора Бруклина продолжает усилия по поиску дополнительных украденных средств.
Следователи опросили более 70 жертв, многие из которых сообщили, что с ними связывался кто-то, выдающий себя за представителя Coinbase. Утверждая, что их счета под угрозой, подсудимый убедил пользователей перевести свою криптовалюту на кошельки под его контролем. После перевода украденные активы отмывались через несколько криптовалютных бирж, конвертировались в наличные, использовались для азартных игр или тратились на подарочные карты и другие цифровые активы.
Следователи связали схему со Спектором через анализ блокчейна, записи транзакций, цифровую судебную экспертизу и доказательства, собранные по ордерам на обыск. Его домашний IP-адрес был связан с несколькими затронутыми кошельками. Расследование также показало, что он привлекал других на онлайн-форумах для выполнения роли социальных инженеров и публично хвастался своими незаконными действиями.
Жертвы и последствия
Жертвы Спектора находились по всему США, включая жителя Калифорнии, который сообщил о потерях, превышающих $1 миллион, и другого человека, потерявшего более $900,000.
«Мы благодарны прокурору Гонсалесу и офису прокурора Бруклина за их партнерство и неустанную работу по защите жертв. В этом случае Coinbase поддержала расследование, помогая идентифицировать преступника и клиентов, которых он обманул, предоставляя доказательства, чтобы обеспечить возможность его обвинения, и помогая правоохранительным органам отслеживать и восстанавливать средства, связанные с мошеннической схемой фишинга,» — заявил главный юридический директор Coinbase, Пол Гревал.
«Мы привержены защите наших клиентов и работе в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами, чтобы привлечь мошенников к ответственности и помочь восстановить справедливость для тех, кто пострадал,» — добавил он.
О авторе
МИКЭЛА — журналист, специализирующийся на темах криптовалюты и блокчейна. Она придает большое значение тщательному исследованию и точности, чтобы выявить интересные аспекты и обеспечить увлекательное освещение событий. Будучи заядлой любительницей книг, она применяет свою страсть к чтению, чтобы глубоко исследовать постоянно развивающийся мир криптовалюты.
Следите за нами
Следите за нами в X
Следите за нами в Instagram
