Штраф для Нишада Сингха
Бывший глава инженерного отдела FTX Нишад Сингх согласился выплатить штраф в размере 3,7 миллиона долларов для разрешения своего дела с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Сингх выплатит эту сумму в качестве возврата средств в рамках дополнительного согласительного приказа за свою роль в крахе FTX и неправомерном использовании средств пользователей, согласно заявлению CFTC от 1 апреля.
Запреты и сотрудничество
В рамках этого приказа ему также был наложен пятилетний запрет на торговлю на рынках и восьмилетний запрет на регистрацию, что блокирует его возможность получения лицензии для работы в этом секторе. Директор по правоприменению CFTC Дэвид Миллер отметил, что дополнительные возмещения или гражданские денежные штрафы на данный момент не предусмотрены и подчеркнул, что текущее соглашение отражает сотрудничество Сингха с властями.
«Ответчик совершал и способствовал значительным нарушениям Закона и правил CFTC в качестве бывшего главы инженерного отдела FTX, и согласительные приказы отражают серьезность этих нарушений», — сказал Миллер.
Обвинения и сотрудничество с расследованием
В отчете Bloomberg сообщается, что адвокаты Сингха заявили, что он благодарен за разрешение данного вопроса и добавили, что регулятор признал его ограниченную роль в основных действиях. Сингху было предъявлено обвинение в неправомерном использовании миллионов долларов активов в рамках краха FTX. Комиссия предъявила бывшему руководителю два обвинения в мошенничестве путем неправомерного использования и пособничестве мошенничеству. Впоследствии он подписал согласительный приказ и согласился сотрудничать с расследователями комиссии.
Судебные дела и приговоры
Как ранее сообщалось на crypto.news, Сингх также избежал тюремного заключения и получил три года условного освобождения. Тем временем, основатель FTX и бывший CEO Сэм Бэнкман-Фрид подал заявление pro se с просьбой о новом судебном разбирательстве по своему делу о федеральном мошенничестве. Бэнкман-Фрид в настоящее время отбывает 25-летний срок за семь обвинений в мошенничестве и заговоре, но утверждает, что ключевые свидетельские показания отсутствовали на его судебном процессе в 2023 году.
