Обвинения в связи с крахом биржи Zondacrypto
Польские прокуроры предъявили обвинения бывшему полицейскому в связи с крахом биржи Zondacrypto, в то время как следователи продолжают поиски топливного склада, где в последний раз видели ее основателя перед его исчезновением четыре года назад.
Задержание и обвинения
Сотрудники Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью задержали Артура К. во вторник по приказу отдела организованной преступности Национальной прокуратуры. Ему предъявлены два обвинения:
- участие в организованной преступной группе,
- причинение значительного ущерба имуществу BitBay, BB Trade Estonia и третьей организации, содействие в присвоении доверенного имущества, содействие компьютерному мошенничеству и отмыванию денег.
Подозреваемые идентифицируются по имени и первой букве фамилии в соответствии с польской традицией. Артур К. — бывший полицейский, сообщает Польское радио, ссылаясь на государственное информационное агентство PAP.
Поиск основателя Zondacrypto
Поиск в его доме выявил документацию по операциям биржи. Его допрашивали в качестве подозреваемого, после чего прокуроры решат, будет ли запрашиваться предварительное задержание, сообщила Анна Адамиак, пресс-секретарь генерального прокурора. Офис не уточнил, ответил ли он на обвинения.
Тем временем полиция Катовице ищет и обследует топливный склад, где основатель Zondacrypto Сильвестр Сушек был в последний раз виден перед исчезновением в марте 2022 года.
Полиция работает в команде с прокурорами и экспертами, используя современное специализированное судебно-медицинское оборудование. Дело рассматривается как незаконное лишение свободы, а не исчезновение, и один из ранее подозреваемых обвиняется в удалении жесткого диска из видеорегистратора на автозаправочной станции.
История биржи Zondacrypto
Сушек основал биржу в Катовице в 2014 году под названием BitBay. В 2020 году она перенесла свою регистрацию в Эстонию под BB Trade Estonia, приняла название Zondacrypto и заявила о 1,3 миллиона клиентов, большинство из которых — польские.
В апреле биржа заморозила вывод средств и прекратила работу, а финансовая разведка Эстонии отозвала лицензию оператора 29 июня. По меньшей мере пятерым другим лицам были предъявлены обвинения с августа, среди них Радослав П., бывший глава Польского олимпийского комитета. Каждый из тех, кто публично ответил, отрицал обвинения. Ни одно из обвинений еще не было проверено в суде.
