Санкции Великобритании против Huobi Global S.A.
Великобритания наложила санкции на Huobi Global S.A., которая теперь связана с HTX, в рамках мер, направленных против крипто-каналов, обвиняемых в содействии санкционированным сетям в перемещении средств.
Подробности санкций
Согласно информации от правительства Великобритании, последний пакет санкций замораживает активы, связанные с поддерживаемой Кремлем сетью A7, и запрещает британским компаниям поддерживать корреспондентские банковские отношения или обрабатывать платежи, связанные с целевыми субъектами.
В уведомлении о санкциях Huobi Global S.A. указана как зарегистрированное в Панаме юридическое лицо, а HTX и HTX Exchange названы связанными именами.
Великобритания заявила, что биржа подлежит замораживанию активов, ограничениям на доверительные услуги, санкциям по дисквалификации директоров, ограничениям на интернет-услуги и запретам на обработку платежей.
Обвинения в поддержке России
Правительство сообщило, что имеются «разумные основания подозревать», что Huobi Global S.A. поддерживала правительство России. В уведомлении говорится, что компания якобы предоставляла финансовые услуги, средства, экономические ресурсы, товары или технологии компании A7 Limited Liability Company.
A7 описывается Великобританией как компания, работающая в стратегически важном для России секторе. Garantex Europe OU также была упомянута в том же действии, что ставит криптобиржи и платежные сети под новые ограничения, связанные с Россией.
Новые ограничения для криптобирж
Elliptic отметила, что это первый случай, когда Великобритания применяет Регламент 17A к криптоактивным биржам. Это правило ограничивает корреспондентские банковские отношения и обработку платежей, связанных с назначенными лицами.
В соответствии с этой мерой финансовые компании Великобритании не могут обрабатывать платежи к, от или через указанные юридические лица, к которым применяется запрет. Elliptic также отметила, что правило может охватывать косвенное воздействие, когда назначенная биржа появляется в цепочке платежей.
Список затронутых компаний
Пакет санкций также включает Aifory Pro, Arvix LLC, Rapira Group LLC, Nueva Cryptologia SAS de CV, Bitpapa, ОАО Эмитент Виртуальных Активов и Alistera Limited. Власти Великобритании связали несколько из этих юридических лиц с российскими финансовыми услугами, сетями, связанными с Garantex, или сетью A7.
Реакция на санкции
HTX уже находился под вниманием Великобритании до введения санкций. В феврале Управление по финансовому поведению (FCA) заявило, что начало судебные разбирательства против HTX из-за предполагаемых незаконных крипто-промоций для потребителей Великобритании.
FCA сообщила, что промоции появились на сайте HTX и в социальных сетях, включая TikTok, X, Facebook, Instagram и YouTube. HTX не сразу ответила на запрос о комментарии по поводу отчета о санкциях.
Влияние на рынок
Джастин Сан, известная фигура в криптоиндустрии, указан как член глобального консультативного совета HTX. Его роль привлекала внимание рынка к бирже во время предыдущих регуляторных и ончейн-разработок.
Действия Великобритании ставят сеть A7 в центр пакета санкций. Власти также назвали ОАО Государственная Брокерская Компания, Diamond Estate LLC, Trace Road LLC, Лиран Коэн, Игорь Горин и Ирина Акопян.
Связанные с TRM Labs отчеты сообщали, что потоки незаконных кошельков, связанных с Россией, достигли пятилетнего максимума в 2025 году.
В отчетах упоминались потоки A7A5, A7 и связанные с Garantex как основные источники. Как ранее сообщалось на crypto.news, Джастин Сан возобновил крупные выводы токенов Spark и перевел 41,99 миллиона токенов Spark на сумму около 1,23 миллиона долларов на HTX.
В отчете упоминались данные ончейн, отмеченные псевдонимным аналитиком ai_9684xtpa и переданные ChainCatcher. Перевод произошел после примерно двух недель ограниченной активности. В отчете говорилось, что движение привлекло внимание, поскольку токены были переведены на централизованную биржу, а не остались в ончейн.
