Приговор за мошенничество в Великобритании
В Великобритании двоим мужчинам назначен общий срок заключения в 12 лет после того, как они признали себя виновными в организации схемы, которая украла более 1,5 миллиона британских фунтов (2 миллиона долларов) с помощью холодных звонков жертвам.
Финансовый контрольный орган (FCA) сообщил в пятницу, что суд в центре Лондона вынес приговор операторам схемы, Рэймондипу Беди и Патрику Маванге, после того как они признали себя виновными по нескольким обвинениям в ноябре. Беди был приговорен к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы, в то время как Маванга получил шесть лет и шесть месяцев.
«Беди и Маванга заманивали инвесторов обещаниями высоких доходов от криптоинвестиций, но их схемы были лишь безжалостным мошенничеством», — заявил Стив Смарт, совместный исполнительный директор FCA по правоприменению и надзору за рынком, в момент осуждения пары в ноябре.
Схема мошенничества
Пара организовала мошенничество с холодными звонками в сфере криптовалюты. FCA сообщила в ноябре, что с февраля 2017 года по июнь 2019 года они входили в группу, которая звонила людям, направляя их на «профессионально выглядящий веб-сайт, где им предлагали высокие доходы за фиктивные инвестиции в криптовалюту». Дуэт смог обмануть как минимум 65 инвесторов на сумму чуть более 1,54 миллиона британских фунтов (2,1 миллиона долларов) за это время.
Деньги были отправлены в компании, которые они управляли — Astaria Group LLP, CCX Capital и авторизованные клоны фирм Ian Buckley Financial Services и Capital Partners Group. Дуэт был «ведущими игроками» в мошенничестве.
При вынесении приговора в пятницу FCA сообщила, что судья Южного округа Гриффитс отметил, что Беди и Маванга «были ведущими игроками в заговоре, в рамках которого жертвы мошенничества были убеждены инвестировать в консультации по криптовалюте».
Последствия и признания
«Вы сговорились, чтобы проехать по регуляторной системе, как по дороге», — якобы сказал он паре. Смарт из FCA добавил, что пара «беспощадно обманула десятки невинных жертв, и правильно, что они получили эти тюремные сроки».
Беди и Маванга признали себя виновными в схеме с криптовалютой. Два мужчины впервые были обвинены в апреле 2023 года. FCA сообщила в ноябре прошлого года, что Беди признал себя виновным в заговоре с целью мошенничества, отмывании денег и заговоре с целью нарушения финансовых законов Великобритании.
Маванга аналогично признал себя виновным в заговоре с целью мошенничества и заговоре с целью нарушения финансовых законов, а также признал, что имел поддельные удостоверения личности с недобрыми намерениями. Он также был признан виновным присяжными в воспрепятствовании правосудию за удаление записей телефонных звонков после ареста Беди в марте 2019 года.
Присяжные не смогли вынести вердикт по третьему неназванному обвиняемому, и ему предстояло повторное судебное разбирательство в сентябре, в то время как Ровена Беди, четвертый человек, обвиненный в связи со схемой, была оправдана по единственному обвинению в отмывании денег, сообщила FCA.
