Конфискация активов OneCoin в Гернси
Власти Гернси, британской коронной зависимости, конфисковали 11,4 миллиона долларов (9 миллионов фунтов стерлингов) активов, связанных с мошенничеством OneCoin, одним из крупнейших и самых продолжительных крипто-мошенничеств в истории. Официальные лица не уточнили, какие именно цифровые активы были задействованы, однако оценили их стоимость чуть ниже 9 миллионов фунтов стерлингов.
Об этом сообщает газета Guernsey Press, ссылаясь на судебные разбирательства в Королевском суде.
Конфискация произошла после того, как Королевский суд подтвердил зарубежный ордер на конфискацию, запрошенный от имени немецких властей в Билефельде, в соответствии с обновленными в 2024 году законами Гернси о доходах от преступной деятельности, регулирующими конфискацию активов.
Судебные разбирательства и исчезновение Ружи Игнатовой
Власти не уточнили, остаются ли под рассмотрением дополнительные активы, связанные с OneCoin, и новые уголовные обвинения пока не были объявлены. Сообщается, что средства хранились на счете в RBS International в Гернси на имя Aquitaine Group Limited.
Ружа Игнатова стала публичным лицом OneCoin в середине 2010-х годов, продвигая его как революционную криптовалюту, несмотря на отсутствие у проекта функциональной блокчейн-технологии. К 2017 году, когда регуляторы и прокуроры начали расследование, OneCoin обанкротился, а Игнатова исчезла, пропав незадолго до того, как власти США обнародовали обвинения в мошенничестве, связанные с этой схемой.
Международные расследования и текущая ситуация
В последующие годы расследования расширились на международном уровне, поскольку прокуроры преследовали сообщников и отслеживали средства, связанные с многомиллиардными доходами OneCoin. Судебные органы в США и Европе выдвинули обвинения против высокопоставленных фигур, включая брата Игнатовой, в то время как доказательства показывали, что доходы проходили через офшорные структуры и финансовые центры.
К 2022 году международные правоохранительные органы подняли дело на новый уровень, добавив Ружу Игнатову в список десяти самых разыскиваемых преступников ФБР, а Европол включил ее в свой реестр самых разыскиваемых. Более поздние сообщения сохраняли загадку как неразрешенное дело, с утверждениями о том, что ее видели в России, и теориями о том, что Игнатова могла быть убита много лет назад.
Текущие вызовы и возможности восстановления
На сегодняшний день Игнатова остается одной из самых разыскиваемых преступниц ФБР, и ее местонахождение по-прежнему неизвестно.
«Мошенничество OneCoin предшествовало современным возможностям обнаружения на блокчейне. Современные системы обнаружения угроз могут выявлять подозрительные паттерны в реальном времени, включая транзакции, финансируемые сервисами-микшерами», — сказал Охад Шперлинг, генеральный директор компании по безопасности Web3 IronBlocks, в интервью Decrypt.
Шперлинг отметил, что если бы эти технологии «существовали и широко использовались» в 2014 году, когда был запущен OneCoin, схема «могла бы быть остановлена раньше благодаря автоматическому выявлению аномальных паттернов транзакций и непроверенных взаимодействий с контрактами».
Восстановление в Гернси составляет всего примерно 0,2% от общих потерь OneCoin и показывает, что «существуют серьезные препятствия для комплексного восстановления активов в случаях мошенничества с криптовалютой». Нелегальные участники по-прежнему контролируют десятки миллиардов долларов в криптовалюте, но восстановить их становится сложно, поскольку власти должны либо получить приватные ключи, либо конфисковать средства на централизованных биржах, что трудно сделать, когда подозреваемые не находятся под стражей, объяснил Шперлинг.
Мошенники все чаще используют «техники повышения конфиденциальности, при этом конфиденциальные монеты составляют 42% крипто-транзакций в даркнете в 2024 году», — сказал Шперлинг, ссылаясь на данные Elliptic. Это делает восстановление «экспоненциально более сложным», добавил он.
Тем не менее, Шперлинг отметил, что есть основания для умеренного оптимизма в том, что восстановление может произойти в течение следующих нескольких лет. Более непосредственная возможность, по его словам, заключается в предотвращении, поскольку достижения в мониторинге на блокчейне упрощают выявление потенциально мошеннической деятельности «на ранних стадиях, прежде чем они достигнут катастрофического масштаба OneCoin.»
