Расследование аферы с криптовалютой в Нью-Йорке
Власти Нью-Йорка сообщили о расследовании, в ходе которого были восстановлены $140,000 и заморожены $300,000, связанных с аферой по инвестициям в криптовалюту с использованием поддельных объявлений в социальных сетях. В среду представители прокуратуры Бруклина, офиса прокурора штата Нью-Йорк и Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк сообщили, что смогли сорвать схему, нацеленную на обман членов русскоязычной общины как в штате, так и по всей стране.
По словам чиновников, мошенники использовали криптовалюту для оплаты фальшивых цифровых активов инвестиционных объявлений на Facebook и других платформах, что привело к изъятию $140,000 и замораживанию $300,000 в криптовалюте.
«Эти мошенники нацеливались на русскоязычных пользователей Facebook с заманчивыми предложениями, и мой офис совместно с DFS и прокуратурой Бруклина предприняли меры для остановки их действий и защиты жителей Нью-Йорка,» — заявила прокурор штата Нью-Йорк Летишия Джеймс. «Я призываю всех жителей Нью-Йорка быть бдительными к онлайн-объявлениям об инвестициях в криптовалюту.»
Масштабы ущерба от мошенничества
Хотя расследование привело к возврату и заморозке более $440,000 украденных средств, власти сообщили, что схема нанесла ущерб более $1 миллиона только в Бруклине, включая более чем 300 выявленных жертв. Мошенники предположительно использовали поддельные веб-сайты для инвестиций в криптовалюту, утверждая, что получили BitLicense — лицензию, необходимую крипто-компаниям, предлагающим услуги в штате Нью-Йорк.
Многие из подозрительных объявлений в социальных сетях, называемых «черными шляпами», были на русском языке и в основном размещались на Facebook. Meta, материнская компания Facebook, якобы закрыла более 700 объявлений после того, как узнала о расследовании.
Уязвимость пользователей криптовалют
Пользователи криптовалют продолжают оставаться уязвимыми к мошенничеству. Chainalysis сообщила, что в 2024 году объем незаконных транзакций с цифровыми активами составил примерно $51 миллиард. Несмотря на то, что платежи, связанные с атаками программ-вымогателей, упали на 35%, существуют опасения по поводу растущего использования искусственного интеллекта для облегчения мошенничества.
Среди других известных схем, использующих объявления в социальных сетях для поддельных криптоинвестиций, были фальшивые аирдропы XRP, выдающие себя за генерального директора Ripple Брэда Гарлингхауса. Он является заметной фигурой в индустрии криптовалют и привлек внимание из-за судебных разбирательств Ripple с Комиссией по ценным бумагам и биржам США.
